证券代码：300431 证券简称：暴风科技 公告编号：2016-002
北京暴风科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
北京暴风科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会
议于 2016 年 1 月 12 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于
2016 年 1 月 6 日以书面通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理
人员。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事、高级管理人员
列席了本次会议。会议由公司董事长冯鑫先生召集和主持。本次会议的召集、召
开符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于重大资
产重组事项延期复牌的议案》
公司正在筹划重大资产重组事项，截至本公告日，由于本次交易涉及多个标
的公司，工作量较大，同时，本次交易的具体方案仍需与各方进一步商讨、论证
和完善，预计在 2016 年 1 月 28 日前无法完成全部工作，经公司董事会及中介机
构审慎评估，为保障本次重组的顺利进行，维护广大投资者利益，公司董事会提
请股东大会批准，公司股票自 2016 年 1 月 28 日开市起继续停牌，计划于 2016
年 3 月 27 日前披露重组预案或报告书，并申请公司股票复牌。
《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》详见中国证监会指定信息披露
网站。
本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改〈公
司章程〉部分条款的议案》
为了不断完善公司治理结构，提升公司治理水平，根据《公司法》和相关法
律法规规定，同意对《公司章程》部分条款进行修改。具体修订内容如下：
章节条款 原《公司章程》 修订后《公司章程》
第四十四条 董事人数不足《公司法》规定人数 董事人数不足《公司法》规定人数
或者本章程所定人数的三分之二时 或者本章程所定人数的三分之二
（一） （即少于 6 人）； 时（即少于 5 人）；
董事会由九名董事组成，包括六名 董事会由七名董事组成，包括四名
第一百一十三条
非独立董事，三名独立董事。 非独立董事，三名独立董事。
除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。
本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投
资设立基金管理公司及参与投资设立并购基金的议案》
同意公司全资子公司暴风（天津）投资管理有限公司（以下简称“暴风投资”）
与深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司（以下简称“前海梧桐”）共同发
起设立深圳市前海暴风梧桐股权投资基金管理有限公司（暂定名，以工商部门核
准登记的名称为准，以下简称“基金管理公司”），作为拟设立并购基金的发起人，
注册资本人民币 500 万元，其中公司出资人民币 245 万元（首期出资 49 万元），
持有 49%股权，前海梧桐出资人民币 255 万元（首期出资 51 万元），持有 51%
股权。
基金管理公司发起设立暴风梧桐基金（暂定名，以工商部门核准登记的名称
为准，以下简称“暴风梧桐基金”或“并购基金”），其中，同意暴风投资或其关
联方出资不少于人民币 1,000 万元。暴风梧桐基金一期基金募集目标为 1 亿元人
民币，主要投资于以 PGC 和 IP 为核心的泛娱乐企业。
《关于对外投资设立基金管理公司及参与投资设立并购基金的公告》详见中
国证监会指定信息披露网站。
四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召
开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2016 年 1 月 27 日下午 15:00 召开 2016 年第一次临时股东大会，
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定信息
披露网站。
特此公告。
北京暴风科技股份有限公司
董事会
2016 年 1 月 12 日
首页
微信公众号
证券之星APP
