国 l勰涕 第 七 届董事会第 三 十次会议
广西桂冠电力股份有限公司
独立董事事前认可及独立意见
根据 上海 证 券交易所 《股市上 市规则 》有关 上 市公司披露关联交
易事项 的要求 ,作为独 立 董事 ,我们在认真审阅了公司提交 的 《关于
公司部分控股子公司拟与广西大唐 电力检修有 限公司签订设各检修
协议的议案》。
(一)我们事前认可并 同意将 上 述关联交易议案提交公司七届董
事会第 三 十次会议审议 。
(二)对上 述关联交易议案发表如下独 立 意见 :
1、我们认为议案涉及 的检修业务为发 电企业年度 的例行检修 ,
属于与 日常经营活动相关 的关联交易,广西桂冠 电力股份有 限公司根
据 自身经 营管 理 需要 ,在保 证 设各例行检修质量和控制检修成本 、进
度 的前提下 ,选择广西大唐 电力检修有 限公司作为检修 业 务受托方是
公司的 自主选 择 。
2、 修 业 务受托方广西大唐 电力检修有 限公司为 国有控股企 业 ,
人员均有多年水 电厂运行、检修 、施 工 的经验且熟悉受托方设各状况 ,
在承接检修 业 务 上 具有优势 ;检修定额 以 《中国大唐集 团公司设各检
修管 理 办法 》等相关管 理 办法为基础 ,参考广西分公司2O∞
机 组 检修费实际发生 情况并借鉴行业 内其它发 电集 团相关标准制定
的 《中国大唐集 团公司广西分公司水 ,
以机 组型式 、转轮标称 直径为指导 ,参照机 组 的容量 、利用小时 、投
挂 冠 电 力
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第七届董事会第三十次会议
产年 限 、启停次数等核定 , 并通过协商确定 , 检修 费用体现 了价格 的
公允性 、合理性和公平交 易原则 , 符合公司股 东的整体利益 , 不存在
损害公司和股东, 特别是非关联股 东和 中小股东的利益情形 。
3 、此 次关联交 易决策程序合法 , 符合 《上海 证券交易所股票 上
市规则》有关规定, 关联董事 回避表诀 , 独立 董事发表独 立 意见 。
我们 同意该项关联交 易事项 。
( 此页无正文 , 为《广西桂冠 电力股份有 限公司独 立 董事事前认可及
独 立 意见》签字页 )
独立董事签字 ∶
沈 琦
赵燕士 雷 民军
广西桂冠 电力股份有 限公司董事会
z O 1 6 年1 月 u 日
( 此页无正文, 为《广西桂冠 电力股份有限公司独立董事事前认可及
独立意见》签字页 )
独立董事签字 :
:毗
沈 琦 闵 勇
赵燕 士 雷民军
广西桂冠电力股份有限公司董事会
zO16年 1月 `乙
日
( 此页无正文, 为《广西桂冠电力股份有限公司独立董事事前认可及
独立意见》签字页 )
独立董事签字 ∶
沈 琦 闵 勇
雷 民军
广西桂冠电力股份有限公司董事会
⒛ 16年 1 月 丨L 日
( 此页无正文, 为《广西桂冠 电力股份有限公 司独 立 董事事前认可及
独 立 意见》签 字页 )
独立董事签宇 :
沈 琦 闵 勇
赵燕 士 雷 民军
广西桂冠 电力股 份有 限公司董事会
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