证券代码:601007 证券简称:金陵饭店 公告编号:临 2016-001 号
金陵饭店股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于
2016年1月12日在南京金陵饭店以现场表决方式召开。会议应出席董事10名，实
际出席董事10名。会议由董事长李茜女士主持，公司监事和高级管理人员列席会
议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于拟公开摘牌受让南京世界贸易中心有限责任公司55%
股权的议案》。
南京世界贸易中心有限责任公司（以下简称“世贸公司”）为本公司控股股
东南京金陵饭店集团有限公司（以下简称“金陵饭店集团”）的全资子公司，主
要从事写字楼业务。为彻底解决与本公司在写字楼业务上的同业竞争，金陵饭店
集团于2015年12月24日起通过江苏省产权交易所公开挂牌转让世贸公司55%的股
权。
为了扩大本公司在商务楼宇领域的经营规模，增强盈利能力，与金陵饭店、
亚太商务楼形成优势互补、协同发展，董事会同意本公司以不超过人民币2亿元
的现金通过江苏省产权交易所公开摘牌受让世贸公司55%股权。
因本次交易构成关联交易，金额超过3000万元且占公司最近一期经审计的
净资产的5%以上，本议案还需提交公司股东大会审议。
本公司全体独立董事对本项议案予以事前认可并发表独立意见如下：本公
司拟通过公开摘牌受让南京世界贸易中心有限责任公司55%股权，符合公司业务
发展战略，有利于公司增强整体实力，提升财务状况，增强持续盈利能力。交易
价格公允，没有损害公司和非关联股东的利益。关联交易的决策程序符合相关规
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定，因此同意本议案。
关联董事李茜女士、胡明先生回避了对本议案的表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案具体内容详见本公司同日公告的《金陵饭店股份有限公司关于拟公
开摘牌受让南京世界贸易中心有限责任公司55%股权的关联交易公告》。
二、审议通过了《关于提名刘一平先生为公司独立董事候选人的议案》。
经公司股东江苏交通控股有限公司推荐，公司董事会提名刘一平先生为本
公司第五届董事会独立董事候选人。
候选人简历：刘一平先生，1959年出生，现任南京航空航天大学经济管理
学院会计学教授、会计专业学科带头人、博士生导师，曾任南京航空航天大学经
济管理学院副院长，兼任南京市人民政府政策咨询专家、江苏省现代经营管理研
究会理事、浙江德清银行独立董事等职。刘一平教授长期从事财务会计、公司理
财、内部控制和投融资决策等方面的教学与研究工作，主讲基础会计学、财务会
计学、高级会计学、财务管理学、公司理财学、管理经济学等课程。近年来主持
完成了包括7项国防基础研究基金、省部级基金课题、企业横向合作课题在内的
30余项科研课题，主持完成了包括2项国家级教改项目在内的12项教改项目，在
国内外学术期刊上发表学术论文50余篇；主持完成了教育部“经济管理创新人才
培养模式实验区”建设项目，为创新人才培养搭建了平台。
公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本次独立董事候选人还需上海证券交易所对任职资格审核无异议后，提交
公司股东大会选举。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
定于 2016 年 1 月 28 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会，审议以下议
案：
1、《关于公开摘牌受让南京世界贸易中心有限责任公司 55%股权的议案》;
2、《关于选举刘一平先生为公司独立董事的议案》。
具体内容详见本公司同日公告的《金陵饭店股份有限公司 2016 年第一次临
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时股东大会通知公告》。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2016年1月13日
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