证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2016-01
经纬纺织机械股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于 2016 年 1 月
12 日上午在北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心 7 层本公司会议室举行第
七届董事会临时会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应到董事 8 名，实际出席
的董事 8 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章
程的规定。经过充分讨论，会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了如下决
议：
同意颜甫全先生不再任公司董事，同意吴满菊女士做为公司第七届董事会董
事候选人递交公司股东大会批准，任期自股东大会批准至 2016 年 8 月 15 日第七
届董事会任期届满时止。
后附董事候选人简历。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2016年1月13日
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附件：
吴满菊女士简历
吴满菊女士，53 岁，大学学历，硕士学位，高级会计师，吴女士自 1992 年
12 月起历任郑州纺织机械厂成本科科长、财务部副部长，郑州宏大新型纺机有
限责任公司总会计师兼财务部部长，郑州纺织机械厂副总会计师，经纬纺织机械
股份有限公司监事，郑州纺织机械股份有限公司财务总监，恒天重工股份有限公
司财务总监，吴女士于 2014 年 4 月起任中国恒天集团有限公司专职董事、监事。
（说明：此职务并非是恒天集团层面的职务，而是指恒天集团专门设立的委派到
下属企业担任董事、监事的专职岗位。）吴女士未持有本公司股票，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》，《公司章程》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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