股票代码:200053 股票简称:深基地 B 公告编号:2016-06
深圳赤湾石油基地股份有限公司
关于新增为宝湾物流控股有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 担保情况概述
为满足控股子公司宝湾物流控股有限公司(以下简称“宝湾控股”)的物流园
项目发展及日常经营资金需要,深圳赤湾石油基地股份有限公司(以下简称“公
司”)拟按股权比例为宝湾控股在银行综合授信额度项下的借款、开立银行保函、
银行承兑汇票等提供不超过 6 亿元人民币或等值外币的连带责任担保,担保期限
不超过 3 年。本额度为新增担保额度。在控股子公司经营所需时,公司在授权额
度内和担保期间为其提供担保,具体担保金额及保证期间按具体合同约定执行。
该授权自股东大会审议通过之日起 3 年内有效。
公司于 2016 年 1 月 12 日召开了第七届董事会第二十次通讯会议,会议以 9
票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于新增为宝湾物流控股有限公司
提供担保的议案》。
本次担保事项相关协议尚未签署,尚需提交公司股东大会审议。本次担保不
构成关联交易。
二、 被担保人基本情况
1、被担保人:宝湾物流控股有限公司
成立于 2011 年 7 月 28 日,注册地点为深圳市南山区蛇口赤湾石油大厦 14
楼 1425 房,法定代表人为王世云,注册资本为 50000 万元,经营范围:投资物
流行业、商贸行业及相关投资咨询,仓储代理,机械设备租赁,国内货运代理,
货物装卸、分拣业务,物流信息、商务信息咨询,国内贸易(以上法律、行政法
规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。
与本公司的关系:宝湾控股为本公司的控股子公司,本公司持有宝湾控股
77.36%的股权。本公司控股股东南山集团为宝湾控股的另一股东,持有宝湾控股
22.64%的股权。
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2、 产权及控制关系
中国南山开发(集团)股份有限公司
51.79% 22.64%
深圳赤湾石油基地股份有限公司 宝湾物流控股有限公司
77.36%
3、 宝湾控股(合并)财务情况:截止 2014 年 12 月 31 日,宝湾控股总
资产 38.94 亿元,净资产 13.16 亿元,营业收入 3.54 亿元,净利润 8,972.05
万元(经审计)。截止 2015 年 9 月 30 日,总资产 39.90 亿元,净资产 13.80
亿元,营业收入 3.42 亿元,净利润 6,486.66 万元(未经审计)。
三、 担保协议的主要内容
公司拟按股权比例为宝湾控股在银行综合授信额度项下的借款、开立银行保
函、银行承兑汇票等提供不超过 6 亿元人民币或等值外币的连带责任担保,担保
期限不超过 3 年。
四、 董事会意见
公司董事会认为:本次担保主要是为满足宝湾控股日常经营需要,担保风
险可控,且南山集团将按其持有宝湾控股的股权比例提供担保或反担保,因此公
司为宝湾控股提供担保不会损害公司利益。
五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日,公司及其控股子公司实际对外担保余额为 20,599.29 万元,
占 2014 年度经审计净资产的 12.19%。无逾期担保。
六、 备查文件
1、 董事会决议
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会
二○一六年一月十三日
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