证券代码： 603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2016-002
莱克电气股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
莱克电气股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届董事会第二十次会议于
2016 年 1 月 7 日以电话、邮件形式发出会议通知，并于 2016 年 1 月 12 日在公司
会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，
实际参加表决董事 9 名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪
祖根先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了
如下决议：
一、 审议通过《关于公司为境外全资子公司提供担保的议案》
天然控股有限公司（SKYWAY GROUP HOLDINGS LIMITED）（以下简称“天然控
股”）是莱克电气股份有限公司的全资子公司，为了确保天然控股业务的正常开展，
满足境外银行对天然控股授信的需要，公司拟为其提供 2000 万人民币的内保外贷
额度，具体保证形式为 2000 万人民币保证函/保证协议等，期限一年（该担保期限
的生效日均以经公司相关决策程序后公司与银行签订合同的起始日为准）。
董事会同意公司为这家境外全资子公司向银行提供 2000 万人民币的“内保外
贷”的担保，并授权董事长签署相关法律文件。
具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：9 票同意；0 票反对，0 票弃权。
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特此公告。
莱克电气股份有限公司董事会
2015 年 12 月 13 日
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