股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：临 2016-002
广西桂冠电力股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）广西桂冠电力股份有限公司第七届董事会第三十次会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和会议材料于 2015 年 12 月 25 日以电
子邮件方式发出。
（三）本次董事会会议于 2016 年 1 月 12 日以通讯表决方式召开。
（四）会议应参加表决董事 11 名，实际参加会议表决的董事 11 名。
二、公司第七届董事会第三十次会议的审议情况
（一）《关于公司部分控股子公司拟与广西大唐电力检修有限公司
签订设备检修协议的议案》
表决票数：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权,7 票回避。
表决结果：通过。
因涉及关联交易，7 名关联董事：王森、戴波、冯柳江、刘全成、
唐军生、寇炳恩、梁永磐回避表决。
同意茂县天龙湖电力有限公司、茂县金龙潭电力有限公司、四川川
汇水电投资有限责任、广西桂冠开投电力有限责任公司与具备检修资质
的广西大唐电力检修有限公司签订设备检修协议，总额约为 683.3 万元。
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详见同日披露的《广西桂冠电力股份有限公司关联交易公告》（编号：
临 2016-003）。
（二）《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。
表决票数：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
详见同日披露的公司 2016 年第一次临时股东大会通知。
特此公告。
广西桂冠电力股份有限公司
董事会
2016 年 1 月 12 日
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