证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2016-5
安徽省皖能股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体
成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015 年 7
月 13 日，召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司本次非公开
发行股票预案的议案》和《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的
议案》等议案；2015 年 9 月 9 日和 2015 年 9 月 28 日召开了第八届董事会第四
次会议和 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次非公开发行
股票预案（修订版）的议案》和《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性
分析（修订版）的议案》等议案。
2015 年 11 月 20 日，公司完成 2015 年半年度权益分派。2015 年 12 月 10 日，
公司收到本次非公开发行的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》并
对该事项进行了公告。2015 年 12 月 30 日，为贯彻落实国务院关于促进资本市
场健康发展和加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的要求，引导上市公司
增强持续回报能力，中国证监会发布了《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄
即期回报有关事项的指导意见》。2016 年 1 月 12 日，公司召开第八届董事会第
二次会议第六次会议，审议通过了《关于公司与安徽省能源集团有限公司签署<
关于拟收购资产实际盈利数与资产评估报告中净利润预测数之补偿协议>的议
案》、《关于调整公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取措施的议案》、《董事、
高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》。根据前
述内容、公司和拟收购标的公司的经营情况，公司对本次非公开发行股票预案的
相关内容进行了更新和修订，主要修订内容如下：
一、更新了 2015 年第一次临时股东大会和第八届董事会第六次会议对发行
相关事项的审议情况。
二、补充了 2015 年半年度权益分派情况并对 2015 年半年度权益分派完成后
的发行价格和发行数量进行相应调整。
三、更新了独立董事对本次非公开发行相关事项发表意见的情况。
四、补充了国电铜陵和国电蚌埠公司章程中关于分红条款的规定及最近三年
的分红情况。
五、补充了《安徽省皖能股份有限公司与安徽省能源集团有限公司关于拟收
购资产实际盈利数与资产评估报告中净利润预测数之补偿协议》的主要内容。
六、更新了钱营孜低热值煤电厂新建项目的项目核准情况。
七、将公司的部分财务数据更新至 2015 年 3 季度末。
八、补充了公司对本次非公开发行股票摊薄即期回报的分析以及主要的应对
措施和相关承诺。
安徽省皖能股份有限公司董事会
二〇一六年一月十三日
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