证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2016-2
安徽省皖能股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成
员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第八届董事会第六次会议于 2016 年 1 月 12 日（星期二）以通讯方式召
开。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，并由董事长张飞飞
先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席
本次会议的董事一致同意，形成决议如下：
一、审议通过了《关于<修改公司章程>的议案》
鉴于公司已实施 2015 年半年度权益分派方案，方案实施前公司的总股本为
1,053,174,105 股，方案实施后公司的总股本增至 1,790,395,978 股，公司现根据
《上市公司章程指引（2014 年修订）》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟修改《公司章程》的相关条款，具
体如下：
安徽省皖能股份有限公司章程
原条款 修改条款
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
1,053,174,105 元。 1,790,395,978 元。
公司因增加或者减少注册资本而导致 公司因增加或者减少注册资本而导致注
注册资本总额变更时，授权董事会具体 册资本总额变更时，授权董事会具体办
办理注册资本的变更登记手续。 理注册资本的变更登记手续。
第十九条 公司股份总数为 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为
1,053,174,105 股，全部为普通股。 1,790,395,978 股，全部为普通股。
本次董事会对修改后的《公司章程》进行了审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
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二、审议通过了《关于公司与安徽省能源集团有限公司签署<关于拟收购资
产实际盈利数与资产评估报告中净利润预测数之补偿协议>的议案》
依据《公司章程》及其他相关规定，本议案涉及与公司控股股东安徽省能源
集团有限公司之间的关联交易，张飞飞、汤大举、朱宜存、邱先浩、施大福、李
波等 6 位董事回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。股东大会审议该议案时，关联股东
需回避表决。
三、审议通过了《关于<公司非公开发行股票预案（二次修订版）>的议案》
依据《公司章程》及其他相关规定，本议案涉及与公司控股股东安徽省能源
集团有限公司之间的关联交易，张飞飞、汤大举、朱宜存、邱先浩、施大福、李
波等 6 位董事回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。股东大会审议该议案时，关联股东
需回避表决。
四、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取措施
的议案》
依据《公司章程》及其他相关规定，本议案涉及与公司控股股东安徽省能源
集团有限公司之间的关联交易，张飞飞、汤大举、朱宜存、邱先浩、施大福、李
波等 6 位董事回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。股东大会审议该议案时，关联股东
需回避表决。
五、审议通过了《董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报
采取填补措施的承诺》
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由于公司全体 9 名董事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，均回避
对本议案的表决，同意直接将本议案提交公司 2016 年第一次临时股东大会进行
审议。
六、审议通过了《关于公司召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定召集全体股东于 2016 年 1 月 28 日召开 2016 年第一次临时
股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会
二〇一六年一月十三日
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