证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2016-007
山河智能装备股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。
山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 10 月 9 日召开
的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议
案》。2016 年 1 月 8 日召开的公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关
于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，对公司非公开发行股票预案进
行了修订。主要修改情况如下：
预案章节 章节内容 修订情况
增加了本预案（修订稿）获得董事会审
特别提示
议通过的情况
释 义 增加了审计报告、评估报告等新的释义
第一节 非公开发行 八、本次发行是否导致公 更新了公司第一大股何清华先生持有
股票方案概要 司控制权发生变化 股份数
第一节 非公开发行 九、本次发行方案尚需呈 增加了本预案（修订稿）获得董事会审
股票方案概要 报批准的程序 议通过的情况
第二节 发行对象基本
增加了发行对象基本情况及附条件生
情况及附条件生效的
效的股份认购合同概要
股份认购合同概要
预案章节 章节内容 修订情况
1、进一步完善了标的公司基本情况、
标的公司股权结构、主要经营业务情
况、标的资产权属状况、标的公司主要
财务状况、标的公司评估或估值情况、
第三节 董事会关于
二、募集资金投资项目基 附条件生效的收购协议主要内容摘要
本次募集资金使用的
本情况及发展前景 及项目审批与备案情况；
可行性分析
2、增加了标的公司历史沿革、标的公
司所属行业发展情况和标的公司未决
诉讼情况；
3、更新了标的公司的财务指标。
第三节 董事会关于
五、董事会关于资产定价 增加了董事会关于资产定价合理性的
本次募集资金使用的
合理性的讨论与分析 讨论与分析
可行性分析
一、本次发行后公司业务
第四节 董事会关于 与资产整合计划、公司章
增加了本次发行后公司业务收入结构
本次发行对公司影响 程、股东结构、高管人员
的变动情况
的讨论与分析 结构以及业务收入结构的
变化情况
增加了《山河智能装备股份有限公司未
第六节 公司利润分配
三、股东回报计划 来三年（2016 年-2018 年）股东回报规
政策的执行情况
划》的主要内容
山河智能装备股份有限公司
董事会
2016 年 1 月 12 日
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