证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2016-004
山东瑞康医药股份有限公司
关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次
会议决定召开公司 2016 年第一次临时股东大会，具体内容如下。
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章
程的规定
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016 年 1 月 27 日（星期三）15:00
（2）网络投票时间：2016 年 1 月 26 日-2016 年 1 月 27 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 1
月 27 日 9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2016 年 1 月 26 日-2016 年 1 月 27 日 15:00 期间的任意时间。
4、现场会议地点：烟台市机场路 326 号四楼会议室
5、会议主持人：董事长韩旭先生
6、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公
司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理
人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次有效投票表决结果为准。
7、会议出席对象：
1
（1）截至 2016 年 1 月 21 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不
能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表
决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、股权登记日：2016 年 1 月 21 日（星期四）
9、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（《授权委托书》见附件一）。
二、会议审议事项
1.审议《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》
2.审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
3.审议关于《董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措
施的承诺》的议案。
议案二和议案三出席的关联股东需回避表决。
上述议案已经公司第二届董事会第三十二次会议审议，内容详见 2016 年 1
月 12 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计
票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、
高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、本次股东大会现场会议登记办法
1、登记时间：2016 年 1 月 25 日-2016 年 1 月 26 日（9:30-11:30,13:00-15:00）
2、登记办法：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股
东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登机手续；
委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
加盖委托人公章的营业执照复印件办理登机手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡
办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委
2
托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件复印件和《会议回执》（附件二），采取信
函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。采取信函、邮件或传真方式办理登
记送达公司证券办的截至时间为：2016 年 1 月 26 日 16:30。
3、登记地点：
现场登记地点：山东瑞康医药股份有限公司 证券办
信函送达地址：烟台市机场路 326 号 证券办，邮编：264000，信函请注明“瑞
康医药 2016 年第一次临时股东大会”字样。
联系电话：0535-6737695
传真号码：0535-6737695
邮箱地址：wangxiuting@realcan.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
1、通过深交所交易系统投票的程序
（1）投票代码：362589
（2）投票简称：瑞康投票
（3）投票时间：2016 年 1 月 27 日的交易时间，即 9：30 至 11：30 和 13：
00 至 15：00 期间的任意时间。
（4）在投票当日，“瑞康投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审
议的议案总数
（5）通过交易系统进行网络投票的操作程序
①进行投票时买卖方向应选择“买入”。
②在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00
元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格
分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表
达相同意见。
表 1 本次股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 所有议案 100 元
3
关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金
1 1.00 元
的议案
关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补
2 2.00 元
措施的议案
董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回
3 3.00 元
报填补措施的承诺的议案
③在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股
代表弃权。
表 2 表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
④因本次股东大会审议多项议案，如股东对所有议案均表示相同意见，则可
以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案
进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决
的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申报为
准。
⑥不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为
未参与投票。
⑦如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 后登陆深圳证券交易所互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查
看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
2、通过互联网投票系统的投票程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 1 月 26 日 15：00，结束
时间为 2016 年 1 月 27 日 15：00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
4
股东办理身份认证的具体流程如下：
① 请服务密码的流程
请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、
“证券帐户号”、“身份证号”等资料，并设置服务密码；如申请成功，系统会返
回一个 4 位数的激活校验码。
② 活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服
务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后
长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易
系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
③ 申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(3)股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
具体流程为：
①登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择
“瑞康医药 2016 年第一次临时股东大会”；
②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号”
和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择 CA 证书登录；
③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
④确认并发送投票结果。
3、网络投票其他注意事项
（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投
票结果为准。
（2）本次股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者多项议案进行投
票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；
对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他
1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理，会期半天。
5
2、会议联系方式：
联系人：王秀婷
联系电话：0535-6737695
传真号码：0535-6737695
邮箱地址：wangxiuting@realcan.cn
联系地址：烟台市机场路 326 号 证券办
3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前 20 分钟到
达会场。
4、网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突
发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当时通知进行。
备查文件：
1、山东瑞康医药股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告！
附件一：《山东瑞康医药股份有限公司授权委托书》
附件二：《山东瑞康医药股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会参会回
执》
山东瑞康医药股份有限公司董事会
2016 年 1 月 12 日
6
附件一：
山东瑞康医药股份有限公司授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席山东瑞康
医药股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，本人（公司）授权
先生（女士）对本次股东大会按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股
东大会需要签署的相关文件。
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
本人（公司）对本次股东大会第 1-2 项议案的表决意见
序号 议案名称 同意 反对 弃权
《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充
1
流动资金的议案》
《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提
2
示及填补措施的议案》
《董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊
3
薄即期回报填补措施的承诺的议案》
注：
1、上述表决事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”等选项下的“□”打“√”表示
选择。
2、本委托书可自行打印，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人
的，应盖法人公章。
委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人身份证号码：
受托人签字：
7
附件二：
山东瑞康医药股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会参会回执
致：山东瑞康医药股份有限公司
本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席山东瑞康医药股份有限公司于
2016 年 1 月 27 日下午 15:00 举行的 2016 年第一次临时股东大会。
股东姓名或名称(签字或盖章)：
身份证号码或营业执照号码：
持股数：
股东账号：
联系电话：
签署日期： 年 月 日
1、请拟参加现场股东大会的股东于 2016 年 1 月 21 日前将本人身份证
复印件（法人营业执照复印件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供
委托人身份证复印件及参会回执通过信函、邮件或传真方式送达公司。
传真号码：0535-6737695
邮箱地址：wangxiuting@realcan.cn
2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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