证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2016-005
大连华锐重工集团股份有限公司
关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
1.股东大会届次：2016年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三十五次会
议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。本
次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》及《公司章程》的规定。
4.会议召开日期、时间:
现场会议召开时间为：2016年1月27日（星期三）下午14:30。
网络投票时间为：2016年1月26日—2016年1月27日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2016年1月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年1月
26日15:00至2016年1月27日15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票
平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选
择现场、网络投票方式中的一种方式。同一表决权出现重复投票表
决的,以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2016年1月21日（星期四）
7.出席对象：
（1）截止2016年1月21日下午收市时在中国证券登记结算有限
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责任公司深圳分公司登记在册持有本公司股票的全体股东。该等股
东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股
东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代
理人不必为股东。
（2）公司的董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8.现场会议地点：大连华锐大厦十三楼国际会议厅
二、会议审议事项
1.《 关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》；
2.《关于吸收合并全资子公司大连华锐重工铸钢有限公司并
设立分公司的议案》。
以上议案已经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，相
关内容详见公司于2016年1月12日在指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露报刊《证券时报》
和《中国证券报》中的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》、《中小企业板
上市公司规范运作指引》等相关规定，上述议案将对中小投资者（指
除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以
外的其他股东）进行单独计票并表决。上述议案应当由出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上特别决议通过。
三、会议登记方法
1.登记方式。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代
理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、单
位证明、股票账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）；由法定
代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人
股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。个人股东亲自
出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会
议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书。异地股东可
以通过信函或传真方式登记。
2.登记时间：2016年1月22日9时至15时。
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3.登记地点：公司董事会办公室。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关
事宜说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：362204
2.投票简称：重工投票
3.投票时间：2016 年 1 月 27 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
4.在投票当日，“重工投票”的“昨日收盘价”显示的数字为
本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）通过填写“委托价格”填报股东大会议案。委托价格 1.00
元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，以此类推。每一议案应以相应
的委托价格分别申报。
表 1 股东大会的议案与“委托价格”对应关系一览表
议案序号 议案名称 委托价格
议案 1 《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》 1.00
关于吸收合并全资子公司大连华锐重工铸钢有限公司并设立分公司
议案 2 2.00
的议案
（3）通过填写“委托数量”填报表决意见。1 股代表同意，2
股代表反对，3 股代表弃权。
表 2 表决意见与“委托数量”对应关系一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
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（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自
动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统投票时间：2016 年 1 月 26 日 15:00--2016
年 1 月 27 日 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
五、其他事项
1.本次会议会期拟为半天，拟出席会议者请自行安排食宿、交通，
费用自理。
2.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次
会议的进程另行通知。
3.联系地址：大连市西岗区八一路 169 号
联系电话：0411-86852802
联系传真：0411-86852222
联 系 人：卫旭峰、白士卿、李宏哲、李慧
附授权委托书
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 1 月 12 日
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附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本我单位（个人）出席大连华锐重工集团股份有限
公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本次授权有效期自签署日至本次
会议结束时止。
委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：
委托人股东帐号： 委托人身份证号码：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
签署日期：
委托人对审议事项的指示：
议案 议案内容 同意 反对 弃权
《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担
议案 1
保的议案》
《关于吸收合并全资子公司大连华锐重工铸钢
议案 2
有限公司并设立分公司的议案》
注：1.授权委托书剪报及复印件均有效。
2.填写方式：议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√”
方式填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决
权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”，该议案效力不影响其他议案的效力。
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