安徽方兴科技股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会会议资料
2016 年 1 月
安徽方兴科技股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会议程
会议时间：2016 年 1 月 22 日 14:00
会议地点：安徽省蚌埠市黄山大道 8009 号 公司三楼会议室
主 持 人：董事长 茆令文先生
顺 序 议程内容
一、宣布会议开始及会议议程
二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾
三、审议各项议案
1、关于 2015 年度审计费用的议案
2、关于选举董事的议案
3、关于选举独立董事的议案
4、关于选举监事的议案
四、股东发言和高管人员回答股东提问
五、推选计票人和监票人（2 名股东代表、1 名监事）
六、投票表决
七、宣布表决结果和决议
八、律师宣布法律意见书
九、宣布会议结束
安徽方兴科技股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会文件目录
1、关于 2015 年度审计费用的议案……………………………………………1
2、关于选举董事的议案…………………………………………………………2
3、关于选举独立董事的议案……………………………………………………3
4、关于选举监事的议案…………………………………………………………4
-3-
关于 2015 年度审计费用的议案
各位股东：
公司聘请的立信会计师事务所在为公司提供年度审计服务工作中，恪尽职守，
遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护公司与股东利益，对公司
的经营活动起到应有的监督作用。
鉴于近年来公司资产规模大幅增长，又新增了几家子公司，审计工作量增加较
多，因此拟增加 2015 年度审计费用。公司财务审计费用原为 50 万元人民币，现增
加至 70 万元人民币；内部控制审计费用原为 20 万元人民币，现增加至 25 万元人
民币。
请各位股东审议。
1
关于选举董事的议案
各位股东：
公司第五届董事会任期届满，根据《公司章程》，公司第六届董事会由 7 名董
事组成，其中独立董事三名。经公司董事会提名，提名委员会审核，董事候选人为
茆令文先生、夏宁先生、曲新女士、鲍兆臣先生。候选人个人简历如下：
茆令文，男，1956 年生，中共党员，本科，教授级高级工程师，享受国务院政
府特殊津贴，是蚌埠市首批专业技术拔尖人才。历任蚌埠玻璃工业设计研究院研究
所副所长、自动化所副所长、所长，技术质保部部长、蚌埠玻璃工业设计研究院华
金公司总经理，蚌埠玻璃工业设计研究院常务副院长，现任凯盛科技集团公司常务
副总经理。
夏宁，男，1968 年生，中共党员，大专，工程师（建筑建材）。曾在蚌埠城市
投资控股有限公司先后任部长、副总经理。现任蚌埠玻璃工业设计研究院副院长，
安徽华光光电材料科技集团有限公司董事长、总经理。
曲新，女，1963 年生，中共党员，本科，高级会计师，具备注册会计师资格。
曾先后任中国新型建筑材料（集团）公司计划财务部副经理，中国建筑材料集团公
司财务部副总经理，现任中国建筑材料集团公司财务部总经理。
鲍兆臣，男，1968 年生，中共党员，硕士，教授级高级工程师。历任蚌埠玻璃
工业设计研究院经营财务处处长助理，大连华光工程设计顾问公司副总经理，中国
凯盛国际工程有限公司、中国建材国际工程有限公司、中国建材国际工程集团有限
公司项目经理、项目设计副总工程师、项目设计总工程师，中建材（合肥）新能源
有限公司总经理，蚌埠中建材信息显示材料有限公司总经理等职，现任安徽方兴科
技股份有限公司总经理。
请各位股东审议。
2
关于选举独立董事的议案
各位股东：
公司第五届董事会任期届满，根据《公司章程》，公司第六届董事会由 7 名董
事组成，其中独立董事三名。经公司董事会提名，提名委员会审核，独立董事候选
人为束安俊先生、程昔武先生、张中新先生，独立董事候选人已通过中国证监会、
上海证券交易所的任职资格和独立性审核。候选人个人简历如下：
束安俊先生，1954 年生，中共党员，硕士研究生。历任中国银行五河支行行长、
中国银行滁州分行副行长、中国银行蚌埠分行副行长等职务；兼安徽财经大学金融
学院硕士生导师；著有《商业银行中间业务指导》、《中国金融改革与发展论》二
书。本公司第五届董事会独立董事。
程昔武先生，1970 年生，中共党员，会计学博士，安徽财经大学教授。历任安
徽财经大学会计助教、讲师、副教授、教授。发表会计学专业论文 40 余篇、出版
专著 1 部、主编专业教材 5 部，获财政部和中国会计学会优秀论文三等奖 1 项，获
安徽省教学研究项目二等奖 1 项。本公司第五届董事会独立董事。
张中新先生，1968 年生，中国民主建国会会员，本科，律师。曾在蚌埠珠城律
师事务所从事律师工作，现任安徽淮河律师事务所副主任。安徽省律师协会实习考
核委员会委员、第二届珠城优秀律师、蚌埠市律师协会理事、蚌埠市律师协会副秘
书长。本公司第五届董事会独立董事。
请各位股东审议。
3
关于选举监事的议案
各位股东：
公司第五届监事会任期届满，现公司第五届监事会提名李结松、陈勇为公司第
六届监事候选人，候选人简历如下：
李结松，男，汉族，1970 年生，中共党员，本科，经济师。曾任华光集团企业
管理办公室职员、华益导电膜玻璃有限公司业务员、销售部经理、总经理助理、副
总经理。现任华益导电膜玻璃有限公司总经理。
陈勇，男，汉族，1972 年生，中共党员，硕士，高级会计师。历任蚌埠玻璃工
业设计研究院财务副部长、财务部长、院长助理，现任蚌埠玻璃工业设计研究院副
院长、总会计师，安徽华光光电材料科技集团有限公司总会计师。
请各位股东审议。
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