齐心集团:关于设立全资子公司的公告

来源:深交所 2016-01-12 00:00:00
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证券代码:002301 证券简称:齐心集团 公告编号:2016-004

深圳齐心集团股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

深圳齐心集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金出资,设立全

资子公司:深圳齐采科技有限公司。

2、董事会审议情况

公司于2016年1月11日召开第五届董事会第二十九次会议,会议以9票赞成、

0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

3、投资行为所必需的审批程序

根据《公司章程》规定,本次对外投资事项的批准权限在公司董事会对外投

资权限内。本次对外投资不构成《深圳交易所股票上市规则》规定的关联交易,

不构成重大资产重组。

二、投资主体介绍

投资主体为本公司,无其他投资主体。

三、拟设立全资子公司的基本情况

1、拟定名称:深圳齐采科技有限公司

注册资本: 1,000万元;

法定代表人:陈钦鹏

拟定经营范围:网络信息领域内的软硬件及技术开发、技术转让、技术咨询、

技术服务、互联网信息服务,电子商务,商务咨询,会展会务服务,设计、制作

证券代码:002301 证券简称:齐心集团 公告编号:2016-004

各类广告,利用自有媒体发布广告,电脑图文设计制作,健康咨询(不得从事诊

疗活动、心理咨询),旅游咨询(不得从事旅行社业务);销售预包装食品、文具

用品、纸张、日用品、五金交电、仪器仪表、电子产品、通讯设备、计算机、软

件及辅助设备、家具、工艺品、体育用品、针纺制品、服装、鞋帽、劳动防护用

品、机械设备、医疗器械(限 I 类)、化妆品、办公设备(含租赁维修及安装)、

办公设备耗材。

拟定注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市

前海商务秘书有限公司)

以上公司名称、经营范围及注册地址等具体以工商行政管理机关核准的为准。

四、设立子公司的目的和对公司的影响

1、设立子公司的目的和对公司的影响

围绕企业用户的综合办公采购及服务需求,以平台商+O2O 的运营模式,为

终端企业用户提供“硬件+软件+服务”产品,充分满足用户在综合办公领域的采

购及服务要求,降低企业用户的采购及管理成本,打造垂直领域的“综合办公服

务平台”。

2、资金来源

本次对外投资资金来源全部为公司自有资金,以货币资金形式投入。

五、备查文件:

深圳齐心集团股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议。

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司董事会

二○一六年一月十二日

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