证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2016-002
浙江金固股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议
（以下简称“会议”）通知于2016年1月5日以专人送达、电子邮件、传真方式发
出，会议于2016年1月11日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室以
现场及通讯表决方式召开。应到董事7人，实到董事7人。公司监事、高管人员列
席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共
和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙锋峰先
生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、审议通过了《关于设立全资子公司浙江金磁银信担保有限公司的议案》。
本议案赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。
具体内容详见《关于对外投资设立公司的公告》，该公告刊登于公司指定信
息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙江金固股份有限公司
董事会
2016年1月11日
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