河北建新化工股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》、及河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作细则》
等法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会
第十九次会议相关事项发表如下独立意见：
一、鉴于公司公司独立董事沈义先生、樊剑先生任期已满六年，根据中国证
监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及公司《独
立董事工作细则》等相关规定，需予以更换，不再担任公司独立董事及董事会专
门委员会职务；因职务调整，非独立董事朱守涛先生申请辞去董事职务，朱守涛
先生将不再担任公司董事职务及董事会专门委员会职务，仍担任公司内其他职
务，同时因非独立董事刘凤旭先生不幸去世，剩余董事会成员低于《公司章程》
规定的 9 名，现根据公司未来发展需求及朱守琛先生提名，由张鼎映先生、马宁
宁先生为公司独立董事并担任董事会专门委员会委员职务，由蔡文生先生、朱秀
全先生担任公司董事职务并担任董事会专门委员会职务，任期至本届董事会任期
届满。
二、本次公司独立董事及非独立董事候选人的提名、审议和表决程序符合有
关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效。
三、根据上述董事（其中两名独立董事）候选人的个人履历、工作业绩等，
并审阅相关非独立董事、独立董事候选人声明及提名人声明，未发现有《公司法》
第 147 条规定的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者；未发现上述
两名名独立董事候选人有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》规定的情形，两名独立董事候选人具有任职所要求的独立性。
经审议，我们同意上述四名董事（其中两名独立董事）候选人的提名，并同
意将该议案提交公司 2016 年第一次临时股东大会表决。
（此页无正文，为河北建新化工股份有限公司第三届董事会第十九次会议
独立董事对相关事项发表的独立意见的签字页）
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沈 义 樊 剑 赵丽红
河北建新化工股份有限公司
2016年1月10日
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