证券代码:603018 证券简称:设计股份 公告编号 2016-001
江苏省交通规划设计院股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏省交通规划设计院股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二
十三次会议于 2016 年 1 月 8 日在公司 AB607 会议室(南京市秦淮区紫云大道 9
号)召开,会议由董事长明图章召集并主持。本次会议通知于 2015 年 12 月 31 日
以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名,实际出席 9 名。会
议采用现场表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏
省交通规划设计院股份有限公司章程》的规定。公司监事和董事会秘书列席了会
议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于部分募集资金投资项目实施地点变更的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《关于制订<定期报告信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
3、审议通过《关于制订<独立董事年度报告工作制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
4、审议通过《关于制订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
江苏省交通规划设计院股份有限公司董事会
二〇一六年一月八日
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