福星股份：第八届监事会第十三次会议决议公告_股票频道

证券代码：000926 证券简称：福星股份公告编号：2016-010

湖北福星科技股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届监事会

第十三次会议通知于 2016 年 1 月 4 日以书面方式或传真方式送达全体董事，会

议于 2016 年 1 月 8 日下午 14 时在公司综合楼八楼会议室召开，会议由公司监事

会主席谭才旺先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《中华

人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议以举手表决方式审议通

过了如下议案：

一、审议通过了《关于使用募集资金向子公司提供委托贷款的议案》；

公司拟以募集资金向子公司武汉福星惠誉欢乐谷有限公司提供

1,791,706,747.24 元的委托贷款，用于募投项目“东湖城 K1”的建设，期限为

5 年（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算），委托贷款年利率为

7.60%；向子公司武汉福星惠誉置业有限公司提供 666,156,524.59 元的委托贷

款，用于募投项目“水岸国际 K2”的建设，期限为 5 年（自委托贷款手续完成、

委托贷款发放之日起计算），委托贷款年利率为 7.60%。

监事会认为：本次委托贷款没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投

项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司独立董事对此发表了独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司对本事

项出具了核查意见。具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议

案》；

截至 2015 年 12 月 30 日，公司自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人

民币 50,113.67 万元，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“致同专

字（2016）第 420ZA0001 号”号鉴证报告确认。

本次非公开发行募集资金到账后，公司将用募集资金同等金额置换预先已投

入募投项目的自筹资金人民币 50,113.67 万元。

监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资

金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》、深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募

集资金管理办法》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，

不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股

东利益的情形。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构发表了专项核查意见，致

同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“致同专字（2016）第 420ZA0001 号”

鉴证报告予以确认。具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司拟使用人民币 200,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期

限为董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月，到期前归还募集资金专用账

户；如果募集资金使用期限届满或募集资金使用进度加快时，公司将及时、足额

地将该部分资金归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目的正常实

施。

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，相关程序

符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理

办法》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集

资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情

形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构发表了专项核查意见。

具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的