证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2016-004
九阳股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
九阳股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2015年12月31日以OA的方
式发出通知，并于2016年1月8日在杭州公司会议室召开。会议应参与表决监事3
名，实际参与表决监事3名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公
司章程》等的有关规定，会议由监事会主席朱泽春主持。
二、监事会会议审议情况
监事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：
1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司符
合非公开发行股票条件的议案》。
经核查，公司符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、
《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规有关非公开发行股票条件的
规定。
本议案将提交公司临时股东大会审议通过。
2、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，逐项审议通过了《关于公
司非公开发行股票方案的议案》。
2.1 发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对
2.2 发行方式和发行时间
本次非公开发行采用向特定对象非公开发行 A 股股票的方式，在中国证监会
核准的有效期内选择适当时机发行。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对
2.3 发行数量
本次非公开发行股票的数量为不超过 50,000,000 股。最终发行数量由公司董
事会根据公司股东大会的授权及发行的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承
销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股
或转增股本等除权、除息事项的，本次发行数量将进行相应调整。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对
2.4 发行对象及认购方式
本次非公开发行股票的发行对象范围为符合中国证监会规定的证券投资基
金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司及其他合格
投资者、自然人等不超过 10 名的特定对象。证券投资基金管理公司以多个投资
账户申购股份的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自
有资金认购。最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，根
据发行对象申购报价情况，遵照价格优先、时间优先原则确定。
所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对
2.5 发行价格和定价原则
本次发行的定价基准日为公司第三届董事会第十五次会议决议公告日。本次
发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%（定
价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/
定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于 20.00 元/股。
最终发行价格将在本次发行获中国证监会核准后，按照《上市公司非公开发
行股票实施细则》的规定以竞价方式确定。如公司 A 股股票在本次发行定价基准
日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积金转增股本、配股
等除权、除息事项的，本次发行底价将作相应调整。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对
2.6 发行股份的限售期
本次向特定对象非公开发行完成后，投资者认购的股份自本次发行结束之日
起 12 个月内不得转让。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对
2.7 公开发行募集资金用途及金额
本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过 10.00 亿元，扣除发行费用后
拟投资以下项目： 单位：亿元
序号 项目名称 项目总投资金额 募集资金拟投入金额
1 “铁釜”饭煲产品扩建及技术提升项目 6.0 5.0
2 营销推广提升项目 3.0 3.0
3 补充营运资金 2.0 2.0
合计 11.0 10.0
若本次实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，不足部分由公司自筹资金
解决；在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况自
筹资金先行投入，在募集资金到位后，将使用募集资金置换已投入募投项目的公
司自筹资金。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对
2.8 公司滚存利润分配安排
本次非公开发行股票完成后，公司的新老股东共享公司本次非公开发行前滚
存的未分配利润。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对
2.9 拟上市的证券交易所
限售期满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对
2.10 本次非公开发行决议的有效期
本次发行决议有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票相关
议案之日起十二个月内，如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的
核准文件，则该有效期自动延长至发行完成之日。
本次非公开发行方案尚需获得股东大会审议批准和中国证监会核准后方可
实施，并最终以中国证监会核准的方案为准。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对
本议案尚需提交股东大会审议。
3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司非
公开发行股票预案的议案》；
《 公 司 2016 年 度 非 公 开 发 行 A 股 股 票 预 案 》 详 见 巨 潮 资 讯 网 站
http://www.cninfo.com.cn。
本议案将提交公司临时股东大会审议通过。
4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司前
次募集资金使用情况说明的议案》；
《九阳股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》详见巨潮资讯网站
http://www.cninfo.com.cn。
本议案将提交公司临时股东大会审议通过。
5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于本次非
公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
《九阳股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告》详
见巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn。
本议案将提交公司临时股东大会审议通过。
6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于开立募
集资金专户的议案》；
7、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议公
司 2016-2018 年股东回报规划的议案》；
《 九 阳 股 份 有 限 公 司 2016-2018 年 股 东 回 报 规 划 》 详 见 巨 潮 资 讯 网 站
http://www.cninfo.com.cn。
本议案将提交公司临时股东大会审议通过。
8、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于非公开发
行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》。
相关内容详见 2016 年 1 月 9 日《中国证券报》、《证券时报》，以及巨潮资讯
网站 http://www.cninfo.com.cn《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施
的公告》。
本议案将提交公司临时股东大会审议通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
特此公告
九阳股份有限公司监事会
2016 年 1 月 9 日
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