证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2016-001
江苏东华测试技术股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2．本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第一
次临时股东大会于 2015 年 12 月 21 日以公告形式发出会议通知，以
现场投票及网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2016 年 1 月 8
日上午 9:00 在江苏省靖江市新港大道 208 号（沿江公路罗家港桥东
北侧）江苏东华测试技术股份有限公司一楼会议室召开。网络投票时
间为 2016 年 1 月 7 日下午 15:00 - 2016 年 1 月 8 日下午 15:00。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘士钢先生主持。公司
董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集、
召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定，合法有效。出席现场会议和参加网络投票的股东和
股东代表（包括委托代理人）共有 21 人，代表股份 83,294,260 股，
占公司有表决权股份总数的 60.20%。单独或者合计持有本公司 5%以
下股份的中小股东所持股份 3,091,540 股，占公司有表决权股份总数
的 2.23%。其中，出席现场会议的股东及授权代表共 21 人，代表股
份 83,294,260 股，占公司有表决权股份总数的 60.20%；参加网络投
票方式的股东及授权代表共 0 人，代表股份 0，占公司有表决权股份
总数的 0%。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下
议案并形成本决议：
议案一：关于提名印小燕为公司监事候选人的议案
同意 83,294,260 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。
其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
3,091,540 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.71%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所指派刘小英律师、李亚峰律师出席了本次
股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召
集、召开程序，出席会议人员及召集人资格和会议审议表决程序均符
合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议表决结果合法
有效。
四、备查文件
1、江苏东华测试技术股份有限公司 2016年第一次临时股东大会
决议；
2、北京市君致律师事务所出具的《关于江苏东华测试技术股份
有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
江苏东华测试技术股份有限公司
董事会
2016 年 1 月 8 日
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