证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2016—006
晨光生物科技集团股份有限公司
关于“年产 2 万吨色素颗粒原料项目”部分设备变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、 概述
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“晨光生物”或“公司”）经中
国证券监督管理委员会证监许可[2010]1411 号文核准，向社会公开发行人民币
普通股（A 股）2,300 万股，发行价格每股 30 元，募集资金总额 69,000.00 万
元，扣除各项发行费用 4,091.49 万元后，募集资金净额为 64,908.51 万元，超
募资金 32,858.51 万元。以上募集资金已由中瑞岳华会计师事务所于 2010 年 10
月 28 出具的中瑞岳华验字[2010]第 272 号验资报告验证确认。
根据《晨光生物科技集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》的募
集资金使用计划，募集资金中的 8,680 万元用于投资“年产 2 万吨色素颗粒原料
项目”，其中：建设投资 6,080 万元，铺底流动资金 2,600 万元，实施主体为全
资子公司——晨光集团喀什天然色素有限公司（以下简称“喀什色素”），该项
目已于 2011 年 12 月 31 日全部实施完毕。
二、 项目历次变更情况
1、2011 年 4 月份项目变更情况
辣椒颗粒生产线变更情况：经过生产技术的改进和生产管理提升，已投建的
辣椒颗粒生产线各项指标可完全达到并超过项目原设计的生产能力要求，故将原
建设 4 条辣椒加工线变更为 2 条辣椒加工线，对应项目主体工程、主要设备投资
减少 483.60 万元（其中：主体土建工程对应资金 250.00 万元，主要设备对应资
金 233.60 万元）。
万寿菊颗粒生产线变更情况：2011 年初已投产的万寿菊颗粒加工生产线可
日加工发酵、烘干干菊花 20 吨，可年产万寿菊颗粒 2800 余吨。但经过调研岳普
湖县万寿菊种植面积不足，虽然经过公司积极培育基地和部分农户签定菊花种植
合同，但每年产出的万寿菊花仍达不到公司原设计 1 万吨颗粒生产线对原料的需
求。为减少设备闲置，合理配置资源，剩余万寿菊颗粒生产线暂不投建，对应项
目主体工程、主设备投资减少 2,228.40 万元（其中：主体土建工程对应资金
1,185.00 万元，主要设备对应资金 1,043.40 万元）。
上述项目合计变更资金 2,712.00 万元，用于了“年产 4 万吨脱酚棉籽蛋白
项目”的投建。该事项已经公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第九
次会议、2010 年年度股东大会审议通过，公司独立董事、保荐机构分别发表了
意见。详细内容请参见公司于 2011 年 3 月 31 日、2011 年 4 月 26 日发布于巨潮
资讯网的公告文件。
2、本次项目部分变更情况
经第二届董事会第三十一次会议决议，公司本次拟将“年产 2 万吨色素颗粒
原料项目”中价值为 106.32 万元的辣椒颗粒加工设备（设备原值为 253.14 万元，
截至 2015 年 12 月末净值为 106.32 万元）搬迁到公司的另一子公司——晨光生
物科技集团莎车有限公司（简称“莎车晨光”）。即：将“年产 2 万吨色素颗粒原
料项目”中价值为 106.32 万元的辣椒颗粒加工设备，实施主体由喀什色素变更
为莎车晨光，实施地点由新疆喀什地区岳普湖县泰岳工业园区变更为新疆喀什地
区莎车县火车西站工业园区。
三、 本次项目部分变更的原因
岳普湖县辣椒种植面积逐渐减少，已不能满足“年产 2 万吨色素颗粒原料项
目”辣椒颗粒生产线生产所需。根据公司发展规划及原材料产出情况，2012 年
公司在喀什地区莎车县筹建了另一家全资子公司——莎车晨光，该公司主要生产
叶黄素、辣椒红等色素类产品。为充分利用公司现有的辣椒颗粒加工设备，降低
设备闲置率，减少不必要的重复投资，节约资金成本，实现股东利益最大化，拟
将“年产 2 万吨色素颗粒原料项目”中价值为 106.32 万元的辣椒颗粒加工设备
搬迁到莎车晨光。
即：将“年产 2 万吨色素颗粒原料项目”中价值为 106.32 万元的辣椒颗粒
加工设备，实施主体由喀什色素变更为莎车晨光，实施地点由新疆喀什地区岳普
湖县泰岳工业园区变更为新疆喀什地区莎车县火车西站工业园区。
四、 项目部分变更对公司经营的影响
“年产 2 万吨色素颗粒原料项目”已于 2011 年末投建完毕，项目的本次变
更，克服了原材料种植半径对公司经营的限制，并可充分利用公司现有的辣椒颗
粒加工设备，降低设备闲置率，减少不必要的重复投资，节约了资金成本，提高
了公司资产的盈利能力。
五、 本次募集资金项目部分变更的审批程序
（一）公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于“年产 2 万吨色
素颗粒原料项目”部分设备变更的议案》,同意公司关于该项目的部分变更。
（二）公司第二届监事会第二十四次会议审议了《关于“年产 2 万吨色素颗
粒原料项目”部分设备变更的议案》，认为公司本次拟变更上述项目部分设备的
实施主体、实施地点，履行了必要的审批程序，减少了不必要的重复投资，节约
了资金成本，有利于提高设备利用率，有利于公司长远发展，不存在损害公司和
全体股东利益的情形；同意上述关于“年产 2 万吨色素颗粒原料项目”的部分变
更，并同意将本项议案提交股东大会审议。
（三）公司独立董事对“年产 2 万吨色素颗粒原料项目”部分设备变更的事
项进行了核查，认为公司对该项目的部分变更，符合公司经营需求，减少了不必
要的重复投资，节约了资金成本，提高了设备利用率，有利于提高公司盈利水平，
不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意关于“年产 2 万吨色素颗粒原料项
目”的部分变更。
本议案尚须提交股东大会审议,自股东大会审议通过后实施。
六、 备查文件
1、《晨光生物科技集团股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》 ；
2、《晨光生物科技集团股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议》 ；
3、《晨光生物科技集团股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三十
一次会议相关事项的独立意见》 。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司
董事会
二○一六年一月八日
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