证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2016-005
南京华东电子信息科技股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
南京华东电子信息科技股份有限公司第八届董事会第一次会议
通知于 2015 年 12 月 24 日以电邮方式发出。2016 年 1 月 8 日以通讯
方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本公司监事、高级管
理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，会议合法有效。
一、审议通过了《修订公司<董事会提名委员会议事规则>、<董事会
审计委员会议事规则>、<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
因公司董事会人数由七人增至九人，为了能更好地发挥董事在各
专门委员会的作用，拟对公司《董事会提名委员会议事规则》、《董事
会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》分别
做如下修订：
1、原《董事会提名委员会议事规则》“第四条 提名委员会成员
由三名董事组成，其中独立董事两名。”现修订为：“第四条 提名委
员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占半数以上。”
2、原《董事会审计委员会议事规则》“第三条 审计委员会成员
由三名董事组成，其中独立董事两名（包括一名会计专业人士）。”现
修订为：“第三条 审计委员会成员由三至五名董事组成，其中独立
董事占半数以上（包括一名会计专业人士）。”
3、原《董事会薪酬与考核委员会议事规则》“第四条 薪酬与考
核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。”现修订为：“第
四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占
半数以上。”
上述修订后的议事规则全文详见巨潮资讯网。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议
案》
经与会董事提名，选举赖伟德先生为公司第八届董事会董事长，
徐国飞先生为公司第八届董事会副董事长。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于选举董事会专门委员会成员及主任委员的议案》
经董事会研究决定，董事会各专门委员会成员如下：
战略委员会成员：徐国飞（主任委员）、蒋兴宝、梁生元、郭振
隆、张百哲
提名委员会成员：戴克勤（主任委员）、徐国飞、林雷
审计委员会成员：林雷（主任委员）、涂昌柏、戴克勤
薪酬与考核管理委员会成员：戴克勤（主任委员）、梁生元、林
雷
任期与第八届董事会一致。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
南京华东电子信息科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 1 月 9 日
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