证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2016-006 号
浙江龙盛集团股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江龙盛集团股份有限公司于 2016 年 1 月 3 日以专人送达、邮件的方式向
全体董事、监事和高级管理人员发出关于召开董事会会议的通知和材料，通知定
于 2016 年 1 月 8 日以通讯表决方式召开公司第六届董事会第三十次会议。会议
应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议
符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于签订旧区改造项目合作协议的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案将提交 2016 年第一次
临时股东大会审议。具体内容详见同日公告的《关于签订旧区改造项目合作协议
的公告》（公告编号：2016-007 号）
(二)审议通过《关于签订旧区改造项目委托征收协议的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案将提交 2016 年第一次
临时股东大会审议。具体内容详见同日公告的《关于签订旧区改造项目委托征收
协议的公告》（公告编号：2016-008 号）
(三)审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案将提交 2016 年第一次
临时股东大会审议。具体内容详见同日公告的《关于为全资子公司提供担保的公
告》（公告编号：2016-010 号）
(四)审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见同日公告的《关
于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-011 号）
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特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年一月九日
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