证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2016 临－003
山西漳泽电力股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1. 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2. 本次股东大会决议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年1月8日下午14:00
（2）网络投票表决时间：2016年1月7日—2016年1月8
日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2016年1月8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2016年1月7日15:00至2016年1月8日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：太原市晋阳街南一条10号漳泽
电力13楼第九会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票
相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长文生元先生。
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，
合法有效。
7、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代
理人）共19人，代表股份1,259,297,652股，占公司有表决权
总股份的55.8760%。其中：
（1）出席现场会议的股东（代理人）4人，代表股份
1,258,913,952股，占公司有表决权总股份的55.8589％
（2）通过网络投票股东15人，代表股份383,700股，占
公司有表决权总股份的0.0170％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列
席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通
过了公司董事会提交的以下议案：
审议通过了《关于授权大同煤矿集团有责任公司代为培
育火电、新能源发电项目的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，在
审议本议案时，关联股东同煤集团（持有公司30.17%的股份）
及公司实际控制人山西省国资委（持有公司13.27%的股份）
回避表决。
表决情况：同意280,045,352股，占出席本次股东大会有
表决权股份总数的99.9609％；反对109,500股,占出席本次股
东大会有表决权股份总数的0.0391％；弃权0股,占出席本次
股东大会有表决权股份总数的0％。其中现场投票情况：同
意279,771,152股，反对0股，弃权0股，分别占现场有表决权
股份的100%、0%、0%；网络投票情况：同意274,200股，反
对109,500股，弃权0股，分别占网络表决总股份的71.4621%、
28.5379%、0%；中小投资者投票情况：同意287,182股，反
对109,500股，弃权0股，分别占该等股东有效表决权股份数
的72.3960%、27.6040%、0%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山西科贝律师事务所
2、律师姓名：孙智 何慧敏
3、结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东
大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合
有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。股东
大会决议合法有效。
四、备查文件
1、公司七届二十四次董事会决议；
2、公司2016年第一次临时股东大会决议；
3、山西科贝律师事务所出具的公司2016年第一次临时
股东大会的法律意见书。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一六年一月八日
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