证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2016-002
东风电子科技股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 1 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市普陀区金沙江路 1818 号意家人旅馆 2 楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 205,425,770
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 65.51
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场
会议由公司董事王汉军先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议
的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事高大林先生因在中央党校学习，故未能
参加此次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书天涯先生出席会议；其他高管的列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：东风电子科技股份有限公司下属子公司处置固定资产及存货核销
的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
205,425,700 99.99 70 0.01 0 0
A股
2、 议案名称：2.01 公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 205,425,700 70 0.01 0 0
议案名称：2.02 制定其报酬标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 205,425,700 99.99 70 0.01 0 0
3、议案名称：3.01 公司续聘内审会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 205,425,700 99.99 70 0.01 0 0
议案名称：3.02 制定其报酬标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 205,425,700 99.99 70 0.01 0 0
4、议案名称：东风电子科技股份有限公司总部及下属子公司处置固定资产
及存货的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 205,425,700 99.99 70 0.01 0 0
5、议案名称：东风电子科技股份有限公司下属子公司处置存货及核销坏账
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 205,425,700 99.99 70 0.01 0 0
6、议案名称：东风电子科技股份有限公司关于 2016 年度拟将实施的 OEM 配
套形成的持续性关联交易的议案（关联股东回避表决）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,611,700 99.99 70 0.01 0 0
7、议案名称：东风电子科技股份有限公司关于向东风汽车财务有限公司申
请综合授信的议案（关联股东回避表决）。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,611,700 99.99 70 0.01 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
1.01 高大林 205,425,710 99.99 是
1.02 翁运忠 205,425,710 99.99 是
1.03 肖大友 205,425,710 99.99 是
1.04 江 川 205,425,710 99.99 是
1.05 王汉军 205,425,710 99.99 是
1.06 李智光 205,425,710 99.99 是
2、 关于选举公司独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 张国明 205,425,710 99.99 是
2.02 章击舟 205,425,710 99.99 是
2.03 朱国洋 205,425,710 99.99 是
3、 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 谭小波 205,425,710 99.99 是
3.02 石 柱 205,425,710 99.99 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票 比例 票数 比例
（%） 数 （%） （%）
1 1.01 公 司 续 聘 会 1,611,700 99.99 70 0.01 0 0
计师事务所的议案
1.02 制定其报酬标 1,611,700 99.99 70 0.01 0 0
准的议案
2 2.01 公司续聘内审 1,611,700 99.99 70 0.01 0 0
会计师事务所的议
案
2.02 制定其报酬标 1,611,700 99.99 70 0.01 0 0
准的议案
3
关于选举公司董事
的议案
高大林 1,611,710 99.99
翁运忠 1,611,710 99.99
肖大友 1,611,710 99.99
江 川 1,611,710 99.99
王汉军 1,611,710 99.99
李智光 99.99
4 关于选举公司独立
董事的议案
张国明 1,611,710 99.99
章击舟 1,611,710 99.99
朱国洋 1,611,710 99.99
5 关于选举公司监事
的议案
谭小波 1,611,710 99.99
石 柱 1,611,710 99.99
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案六、议案七为公司关联交易议案，故关联股东回避表决；
2、董事会董事、独立董事，监事会监事期满换届选举采取累积投票的方式。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海金茂律师事务所
律师：吴伯庆、杨红良
2、 律师鉴证结论意见：
律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规
定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的
规定，本次大会通过的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
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