沈阳机床:第七届董事会第十六次会议决议公告

来源:深交所 2016-01-09 00:00:00
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股票代码:000410 股票简称:沈阳机床 公告编号:2016-04

沈阳机床股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于 2016 年 1 月 7 日以电子邮件方式

发出。

2、本次董事会于 2016 年 1 月 8 日以通讯方式召开。

3、本次董事会应出席董事 9 人,实际出席会议 9 人。

4、本次董事会由董事长关锡友先生主持。

5、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公

司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

本议案需经股东大会审议。本议案具体内容详见公司同日在

中国证券报、证券时报以及巨潮资讯网发布的《沈阳机床股份有

限公司前次募集资金使用情况报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

1

2、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响分

析及填补措施的议案》

本议案需经股东大会审议。本议案具体内容详见公司同日在

中国证券报、证券时报以及巨潮资讯网发布的 2016-07 号公告。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、审议通过《关于增加公司 2016 年度第 1 次临时股东大会

提案的议案》

公司董事会同意将《关于公司前次募集资金使用情况报告的

议案》和《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补

措施的议案》提交到公司2016年第1次临时股东大会审议表决。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

沈阳机床股份有限公司

董事会

二〇一六年一月八日

2

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