股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2016-04
沈阳机床股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于 2016 年 1 月 7 日以电子邮件方式
发出。
2、本次董事会于 2016 年 1 月 8 日以通讯方式召开。
3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席会议 9 人。
4、本次董事会由董事长关锡友先生主持。
5、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
本议案需经股东大会审议。本议案具体内容详见公司同日在
中国证券报、证券时报以及巨潮资讯网发布的《沈阳机床股份有
限公司前次募集资金使用情况报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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2、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响分
析及填补措施的议案》
本议案需经股东大会审议。本议案具体内容详见公司同日在
中国证券报、证券时报以及巨潮资讯网发布的 2016-07 号公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于增加公司 2016 年度第 1 次临时股东大会
提案的议案》
公司董事会同意将《关于公司前次募集资金使用情况报告的
议案》和《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补
措施的议案》提交到公司2016年第1次临时股东大会审议表决。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
沈阳机床股份有限公司
董事会
二〇一六年一月八日
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