证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2016-01-02
苏州扬子江新型材料股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
三次会议于 2016 年 1 月 8 日在公司会议室召开，本次会议由胡卫林先生主持，
应参加会议董事 6 人，实际参加会议董事 6 人，符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案：
一、审议通过了《关于重大资产重组事项延期复牌的议案》，并同意将该议案
提交股东大会审议
由于本次重大资产重组中标的北京乐动卓越科技有限公司涉及境外资产，
在资产、业务、财务等各方面尽职调查工作量较大，且公司与交易对方就本次
交易方案的细节仍需进行更深入的磋商。公司无法按照原计划在 2016 年 1 月
25 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市
公司重大资产重组申请文件（2014 年修订）》的要求披露重大资产重组预案
（或报告书）并复牌。为确保本次重大资产重组申报、披露的相关文件真实、
准确和完整，保障本次重组的顺利进行，避免公司股价异常波动，切实维护投
资者利益，保证信息披露公开、公平、公正，经公司申请，公司股票将自 2016
年 1 月 25 日开市起继续停牌，累计停牌时间不超过六个月，预计最迟于 2016
年 4 月 25 日开市起复牌。
根据初步意向，由于本次延期复牌涉及的重组含有关联交易事项，因此，
董事会审议该议案时，关联董事胡卫林先生回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。独立董事对该事项发
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表了同意的独立意见。
具体容详见详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。
二、审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2016 年 1 月 25 日召开 2016 年第一次临时股东大会，会议通知
详细内容刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
苏州扬子江新型材料股份有限公司
董事会
二〇一六年一月八日
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