证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2016-010
债券代码：112233 债券简称：14 漳发债
福建漳州发展股份有限公司
关于召开 2016 年第一次临时股东大会的补充通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次临时股东大会新增控股股东福建漳龙集团有限公司提
交的两项临时提案；
2.除增加股东提交的临时提案外，公司2016年第一次临时股东
大会的召开地点、会议时间、召开方式、股权登记日等事项均保持不
变。
一、召开会议的基本情况
1.召集人：公司董事会
2.会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开日期和时间：2016 年 01 月 20 日（星期三）
下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2016 年 01 月 20 日上午 9：30-11：30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为 2016 年 01 月 19 日下午 15:00 至 2016 年 01 月 20 日下午 15:00 期
间的任意时间。
3.会议召开的合法、合规性：公司 2016 年 01 月 04 日召开的第
七届董事会 2016 年第一次临时会议审议通过了《关于召开公司 2016
年第一次临时股东大会的议案》（董事会决议公告同日刊登于《证券
时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网）。新增的两项临时提案由公司
控股股东福建漳龙集团有限公司（持有公司 20.68％的股份）于 2016
年 01 月 08 日向董事会书面提交，董事会在对临时提案进行审查后，
同意按照相关法律、法规将上述临时提案提交本次临时股东大会审议
（具体内容见公司 2016-009 号公告）。本次股东大会的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4.召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5. 投票规则：公司股东只能选择现场投票、网络投票或其他表
决方式中的一种，若同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决
结果为准。
6. 股权登记日：2016 年 01 月 14 日
7. 出席对象：
（1）凡 2016 年 01 月 14 日下午 15 时深圳证券交易所交易结束
时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东
均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人
不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自
出席，法定代表人不能出席的，可授权委托代理人出席。（授权委托
书式样附后）；
（2）本公司董事、监事及高管人员；
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8. 现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼会议
室
9.公司将于 2016 年 01 月 16 日发布《关于召开 2016 年第一次临
时股东大会的提示性公告》。
二、会议审议事项
（一）审议《公司房地产业务专项自查报告》
（二）审议《关于公司董事、监事及高级管理人员出具房地产业
务相关事项的承诺函的议案》
（三）审议《关于控股股东福建漳龙集团有限公司出具房地产业
务相关事项的承诺函的议案》
（四）审议《关于修改<公司章程>的议案》
（五）审议《关于增补吴强先生为第七届监事会监事的议案》
（六）审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填
补措施的议案》
（七）审议《关于公司董事及高级管理人员出具非公开发行股票
摊薄即期回报填补措施的承诺函的议案》
上述议案一至议案五的相关内容见于 2016 年 01 月 05 日公司刊
登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。议案六及议案七内容
见于同日公司刊登于上述媒体的相关公告。
三、登记方法
1．登记方式
（1）法人股东持法人授权委托书原件、股东账户卡原件和出席
人身份证原件办理登记手续；
（2）个人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手
续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；
（3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书原件、
委托人身份证原件及股东账户卡原件以及代理人身份证原件办理登
记手续。
2.登记时间：2016 年 01 月 18、19 日 9:00-11:00、15:00-17:00。
3．登记地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21 层福建漳州发展
股份有限公司证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流
通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1．投票代码及投票简称
投票代码 投票简称
360753 漳发投票
2．投票时间：2016 年 01 月 20 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00
3. 在投票当日，“漳发投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股
东大会审议的议案总数。
4．通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00
元表示总议案，1.00 元表示议案一，2.00 元表示议案二，以此类推。
每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，
视为对所有议案表达相同意见。
对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格
如下表：
议案 对应申报
议案总称
序号 价格
总议案 100.00 元
1 审议《公司房地产业务专项自查报告》 1.00 元
审议《关于公司董事、监事及高级管理人员出具房地产业务
2 2.00 元
相关事项的承诺函的议案》
审议《关于控股股东福建漳龙集团有限公司出具房地产业务
3 3.00 元
相关事项的承诺函的议案》
4 审议《关于修改<公司章程>的议案》 4.00 元
5 审议《关于增补吴强先生为第七届监事会监事的议案》 5.00 元
6 审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补 6.00 元
措施的议案》
审议《关于公司董事及高级管理人员出具非公开发行股票摊
7 7.00 元
薄即期回报填补措施的承诺函的议案》
（3）在“委托数量”项下填报表决意见：1 股代表同意，2 股代
表反对，3 股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）在本次股东大会上，股东对所有议案（包括议案的子议案）
均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。 如股东通过网
络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有
效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表
决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案
以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关
议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 01 月 19 日下午
15:00，结束时间为 2016 年 01 月 20 日下午 15：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，按照《深交所投资者
网络服务身份认证业务实施细则》的规定，需取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”进行身份认证。
(1)申请服务密码的股东可登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn
的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书
的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
⑵ 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
(三) 网络投票注意事项
1. 网络投票不能撤单；
2. 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的以第一次申报
为准；
3．对同一议案既通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式
重复投票，以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
1.本次临时股东大会现场会议预期半天，与会股东食宿及交通费
自理。
2.联系方式：
电话：0596-2671753-8501
传真：0596-2671876
联系人：林惠娟 苏选娣
邮政编码：363000
特此通知
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○一六年一月九日
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席福建漳州发展股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名/名称：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号： 持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）
表决意见
序号 议案名称
同意 反对 弃权
1 审议《公司房地产业务专项自查报告》
审议《关于公司董事、监事及高级管理人员出具房地产业
2
务相关事项的承诺函的议案》
审议《关于控股股东福建漳龙集团有限公司出具房地产业
3
务相关事项的承诺函的议案》
4 审议《关于修改<公司章程>的议案》
5 审议《关于增补吴强先生为第七届监事会监事的议案》
6 审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填
补措施的议案》
7 审议《关于公司董事及高级管理人员出具非公开发行股票
摊薄即期回报填补措施的承诺函的议案》
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□ 可以 □ 不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
*说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上
签名（委托人为法人的加盖公章）。
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