证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2016-002
长航凤凰股份有限公司
关于召开 2016 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公
告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第七届董事会第九次会议决定召开 2016 年第一次临时股东大会，现将
有关召开股东大会的事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：本公司董事会
2、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
3、会议时间：
（1）现场会议：2016 年 1 月 15 日下午 14：30；
（2）网络投票：
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 1 月 15 日上午 9:30～
11:30，下午 13:00～15:00。
通过互联网投票系统投票开始时间为 2016 年 1 月 14 日下午 15:00 至 2016
年 1 月 15 日 15:00；
4、召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现
场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第
一次有效投票结果为准。
5、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2016 年 1 月 8 日，于股权登记日 2016 年 1
月 8 日下午 3 时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
6、会议地点：武汉市汉口民权路 39 号汇江大厦 10 楼会议室
二、会议审议事项：
1、本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证
券交易所和《公司章程》的有关规定。
2、议案名称
1、议案一《关于设立武汉长航新凤凰物流有限责任公司的议案》
2、议案二《关于聘请 2015 年度财务报告审计与内部控制审计机构的议案》
3、议案三《关于修改公司章程的议案》，本议案需股东大会以特别决议通过。
议案一与议案二已经公司 2015 年 10 月 13 日召开的公司第七届董事会第五次
会议审议通过，并刊登在 2015 年 10 月 14 日的《上海证券报》上；议案三已经
公司 2015 年 10 月 28 日召开的公司第七届董事会第六次会议审议通过，并刊登
在 2015 年 10 月 29 日的《上海证券报》上。
三、现场股东大会登记方法
1、登记方式
（1）出席会议的股东或代理人可以到公司董事会工作部办理登记手续，也
可以用信函或传真方式办理登记手续；
（2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证，
如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等
办理登记手续；
（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代
表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会
议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人
证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。
2、登记时间：2016 年 1 月 14 日 09：00 至 16：00。
3、登记地点：武汉市汉口民权路 39 号汇江大厦 10 楼董事会工作部
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）通用深交所交易系统投票程序
1、投票代码：360520；
2、投票简称：长航投票
3、投票时间：本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2016
年 1 月 15 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00。
4、投票具体程序为：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00 元代表总议案，1.00
元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分
别申报。
对应申报价
议案序号 表决事项
格（元）
总议案 100.00
《关于设立武汉长航新凤凰物流有限责任公司的
1 1.00
议案》
《关于聘请 2015 年度财务报告审计与内部控制审
2 2.00
计机构的议案》
3 《关于修改公司章程的议案》 3.00
（3） 在委托股数项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股
代表弃权。
（4） 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5） 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（6） 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）采用互联网交易投票程序
（1）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络
服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 1 月 14 日
15:00 至 2016 年 1 月 15 日 15:00 期间的任意时间。
四、其他事项：
会期半天，与会者食宿及交通费自理。
公司地址：武汉市汉口民权路 39 号汇江大厦
邮政编码：430021
联系电话：027-82763901
公司传真：027-82763929
联系人：程志胜
五、备查文件
1、长航凤凰股份有限公司第七届董事会第五次会议公告
2、长航凤凰股份有限公司第七届董事会第六次会议公告
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会
2016 年 1 月 9 日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席长航凤凰股份
有限公司 2016 年第一次临时股东大会，并按照本单位（个人）意见代理行使表
决权。
议案内容 表决意见
1、《关于设立武汉长航新凤凰物流有限责任公司的议案》
2、《关于聘请 2015 年度财务报告审计与内部控制审计机构的
议案》
3、《关于修改公司章程的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：
身份证号码： 身份证号码：
委托人股东账户： 持股数：
委托日期：
年 月 日
注：1、如欲投票同意议案，请在同意栏内相应空格内打“√”；如欲投票反对
议案，请在反对栏内相应空格内打“√”，如欲投票弃权议案，请在弃权栏内相
应空格内打“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位
公章。
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