证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2016-001
中农发种业集团股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中农发种业集团股份有限公司第五届董事会第二十九次会议于 2016 年 1 月
8 日以通讯方式召开。会议通知于 2016 年 1 月 4 日以电子邮件形式发出。会议
应出席董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议通过了以下议案：
（一）《关于地神公司 2015--2016 年度向黄泛区实业集团预约小麦种生产计
划的议案》
表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
本议案须提交公司股东大会审议，内容详见《上海证券报》以及上海证券交
易所网站临 2016--002 号公告。
（二）《关于聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度
审计机构的议案》
表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
本议案须提交公司股东大会审议，内容详见《上海证券报》以及上海证券
交易所网站临 2016--003 号公告。
1
（三）《关于公司运用暂时闲置资金购买银行理财产品的议案》
表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
本议案详见《上海证券报》以及上海证券交易所网站临 2016--004 号公告。
（四）、《关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案》
表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
本议案须提交公司股东大会审议，内容详见《上海证券报》以及上海证券
交易所网站临 2016--005 号公告。
（五）《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
公司董事会提议召开公司 2016 年第一次临时股东大会，会议通知详见《上
海证券报》以及上海证券交易所网站临 2016--006 号公告。
特此公告
中农发种业集团股份有限公司董事会
2016 年 1 月 8 日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
