证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2016-003
湖南长高高压开关集团股份公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
1、召开时间：2016 年 1 月 7 日
现场会议召开时间：2016 年 1 月 7 日 14：00
网络投票时间：2016 年 1 月 6 日 15:00—2016 年 1 月 7 日 15:00；其中通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年 1 月 7 日上午
9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2016 年 1
月 6 日 15:00 至 2016 年 1 月 7 日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点: 湖南省长沙市金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集
团股份公司多媒体会议室。
3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长马孝武先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。湖南启元律师事务所律师出
席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、会议出席情况
1、现场会议的出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共 49 人，所持股份总数 274,081,676 股，占
公司总股份 525,155,800 股的 52.1905%。
2、网络投票情况
通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 2 人，共计持有公司 15,100
股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数的 0.0029%。
公司全体董事、监事、高级管理人员与见证律师出席了本次会议。
四、会议议案审议及表决情况
会议以现场投票和网络投票两种表决方式，审议并通过了以下议案：
（一）以特别决议审议并通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金条件的议案》
表决结果为：赞成票274,096,776股，占出席会议有效表决权股份数的100%；
反对票0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权票0股，占出席会议有效
表决权股份数的0%；
其中，中小投资者表决情况为：赞成票88,897,536股，占出席会议中小投资
者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数
的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。
（二）以特别决议逐项审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买湖
北省华网电力工程有限公司100%股权、郑州金惠计算机系统工程有限公司100%
股权暨关联交易的议案》
2.1 发行股份及支付现金购买资产部分
2.1.1 交易标的
该子议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东马孝武、马晓持有的
126,109,240 股回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。
表决结果为：赞成票 147,987,536 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；
反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有
效表决权股份数的 0%；
其中，中小投资者表决情况为：赞成票 73,427,536 股，占出席会议中小投资
者有效表决股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份
数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0%。
2.1.2 交易对方
该子议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东马孝武、马晓持有的
126,109,240 股回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。
表决结果为：赞成票 147,987,536 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；
反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有
效表决权股份数的 0%；
其中，中小投资者表决情况为：赞成票 73,427,536 股，占出席会议中小投资
者有效表决股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份
数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0%。
2.1.3 交易价格
该子议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东马孝武、马晓持有的
126,109,240 股回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。
表决结果为：赞成票 147,987,336 股，占出席会议有效表决权股份数的
99.9999%；反对票 200 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0001%；弃权票 0
股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；
其中，中小投资者表决情况为：赞成票 73,427,336 股，占出席会议中小投资
者有效表决股份数的 99.9997%；反对票 200 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份数的 0.0001%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0%。
2.1.4 交易方式
该子议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东马孝武、马晓持有的
126,109,240 股回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。
表决结果为：赞成票 147,987,536 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；
反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有
效表决权股份数的 0%；
其中，中小投资者表决情况为：赞成票 73,427,536 股，占出席会议中小投资
者有效表决股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份
数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0%。
2.1.5 支付期限
该议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东马孝武、马晓持有的
126,109,240 股回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。
表决结果为：赞成票 147,987,536 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；
反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有
效表决权股份数的 0%；
其中，中小投资者表决情况为：赞成票 73,427,536 股，占出席会议中小投资
者有效表决股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份
数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0%。
2.1.6 过渡期间损益的归属
该子议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东马孝武、马晓持有的
126,109,240 股回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。
表决结果为：赞成票 147,987,336 股，占出席会议有效表决权股份数的
99.9999%；反对票 200 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0001%；弃权票 0
股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；
其中，中小投资者表决情况为：赞成票 73,427,336 股，占出席会议中小投资
者有效表决股份数的 99.9997%；反对票 200 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份数的 0.0001%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0%。
2.1.7 交割
该子议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东马孝武、马晓持有的
126,109,240 股回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。
表决结果为：赞成票 147,987,536 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；
反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有
效表决权股份数的 0%；
其中，中小投资者表决情况为：赞成票 73,427,536 股，占出席会议中小投资
者有效表决股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份
数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0%。
2.1.8 决议有效期
表决结果为：赞成票 147,987,536 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；
反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有
效表决权股份数的 0%；
其中，中小投资者表决情况为：赞成票 73,427,536 股，占出席会议中小投资
者有效表决股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份
数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0%。
2.2 本次发行股份及支付现金购买资产项下非公开发行股份方案
2.2.1 发行方式
该子议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东马孝武、马晓持有的
126,109,240 股回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。
表决结果为：赞成票 147,987,536 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；
反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有
效表决权股份数的 0%；
其中，中小投资者表决情况为：赞成票 73,427,536 股，占出席会议中小投资
者有效表决股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份
数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0%。
2.2.2 发行股票的种类和面值
该子议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东马孝武、马晓持有的
126,109,240 股回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。
表决结果为：赞成票 147,987,536 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；
反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有
效表决权股份数的 0%；
其中，中小投资者表决情况为：赞成票 73,427,536 股，占出席会议中小投资
者有效表决股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份
数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0%。
2.2.3 发行对象
该子议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东马孝武、马晓持有的
126,109,240 股回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。
表决结果为：赞成票 147,987,536 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；
反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有
效表决权股份数的 0%；
其中，中小投资者表决情况为：赞成票 73,427,536 股，占出席会议中小投资
者有效表决股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份
数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0%。
2.2.4 发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格
2.2.4.1 定价基准日
该子议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东马孝武、马晓持有的
126,109,240 股回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。
表决结果为：赞成票 147,987,536 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；
反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有
效表决权股份数的 0%；
其中，中小投资者表决情况为：赞成票 73,427,536 股，占出席会议中小投资
者有效表决股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份
数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0%。
2.2.4.2 定价依据
该子议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东马孝武、马晓持有的
126,109,240 股回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。
表决结果为：赞成票 147,987,536 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；
反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有
效表决权股份数的 0%；
其中，中小投资者表决情况为：赞成票 73,427,536 股，占出席会议中小投资
者有效表决股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份
数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0%。
2.2.4.3 发行价格
该子议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东马孝武、马晓持有的
126,109,240 股回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。
表决结果为：赞成票 147,987,536 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；
反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有
效表决权股份数的 0%；
其中，中小投资者表决情况为：赞成票 73,427,536 股，占出席会议中小投资
者有效表决股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份
数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0%。
2.2.5 发行股份数量
该子议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东马孝武、马晓持有的
126,109,240 股回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。
表决结果为：赞成票 147,987,536 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；
反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有
效表决权股份数的 0%；
其中，中小投资者表决情况为：赞成票 73,427,536 股，占出席会议中小投资
者有效表决股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份
数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0%。
2.2.6 本次发行股票的锁定期
该子议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东马孝武、马晓持有的
126,109,240 股回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。
表决结果为：赞成票 147,987,536 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；
反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有
效表决权股份数的 0%；
其中，中小投资者表决情况为：赞成票 73,427,536 股，占出席会议中小投资
者有效表决股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份
数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0%。
2.2.7 上市地点
该子议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东马孝武、马晓持有的
126,109,240 股回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。
表决结果为：赞成票 147,987,536 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；
反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有
效表决权股份数的 0%；
其中，中小投资者表决情况为：赞成票 73,427,536 股，占出席会议中小投资
者有效表决股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份
数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0%。
（三）以特别决议逐项审议并通过了《关于公司非公开发行股份募集配套资
金暨关联交易的议案》
3.1 发行股票的种类和面值
该子议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东马孝武、马晓、肖世威持
有的128,200,700股回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。
表决结果为：赞成票145,896,076股，占出席会议有效表决权股份数的100%；
反对票0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权票0股，占出席会议有效表
决权股份数的0%；
其中，中小投资者表决情况为：赞成票71,336,076股，占出席会议中小投资
者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数
的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。
3.2 发行对象及认购方式
该子议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东马孝武、马晓、肖世威持
有的128,200,700股回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。
表决结果为：赞成票145,896,076股，占出席会议有效表决权股份数的100%；
反对票0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权票0股，占出席会议有效表
决权股份数的0%；
其中，中小投资者表决情况为：赞成票71,336,076股，占出席会议中小投资
者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数
的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。
3.3 发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格
3.3.1 定价基准日
该子议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东马孝武、马晓、肖世威持
有的128,200,700股回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。
表决结果为：赞成票145,896,076股，占出席会议有效表决权股份数的100%；
反对票0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权票0股，占出席会议有效表
决权股份数的0%；
其中，中小投资者表决情况为：赞成票71,336,076股，占出席会议中小投资
者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数
的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。
3.3.2 定价依据
该子议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东马孝武、马晓、肖世威持
有的 128,200,700 股回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总
数。
表决结果为：赞成票145,896,076股，占出席会议有效表决权股份数的100%；
反对票0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权票0股，占出席会议有效表
决权股份数的0%；
其中，中小投资者表决情况为：赞成票71,336,076股，占出席会议中小投资
者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数
的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。
3.3.3 发行价格
该子议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东马孝武、马晓、肖世威持
有的 128,200,700 股回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总
数。
表决结果为：赞成票145,896,076股，占出席会议有效表决权股份数的100%；
反对票0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权票0股，占出席会议有效表
决权股份数的0%；
其中，中小投资者表决情况为：赞成票71,336,076股，占出席会议中小投资
者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数
的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。
3.4 发行数量
该子议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东马孝武、马晓、肖世威持
有的 128,200,700 股回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总
数。
表决结果为：赞成票145,896,076股，占出席会议有效表决权股份数的100%；
反对票0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权票0股，占出席会议有效表
决权股份数的0%；
其中，中小投资者表决情况为：赞成票71,336,076股，占出席会议中小投资
者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数
的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。
3.5 锁定期
该子议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东马孝武、马晓、肖世威持
有的 128,200,700 股回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总
数。
表决结果为：赞成票145,896,076股，占出席会议有效表决权股份数的100%；
反对票0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权票0股，占出席会议有效表
决权股份数的0%；
其中，中小投资者表决情况为：赞成票71,336,076股，占出席会议中小投资
者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数
的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。
3.6 上市地点
该子议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东马孝武、马晓、肖世威持
有的 128,200,700 股回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总
数。
表决结果为：赞成票145,896,076股，占出席会议有效表决权股份数的100%；
反对票0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权票0股，占出席会议有效表
决权股份数的0%；
其中，中小投资者表决情况为：赞成票71,336,076股，占出席会议中小投资
者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数
的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。
3.7 募集资金用途
该子议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东马孝武、马晓、肖世威持
有的 128,200,700 股回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总
数。
表决结果为：赞成票145,896,076股，占出席会议有效表决权股份数的100%；
反对票0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权票0股，占出席会议有效表
决权股份数的0%；
其中，中小投资者表决情况为：赞成票71,336,076股，占出席会议中小投资
者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数
的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。
3.8 决议有效期限
该子议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东马孝武、马晓、肖世威持
有的 128,200,700 股回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总
数。
表决结果为：赞成票145,896,076股，占出席会议有效表决权股份数的100%；
反对票0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权票0股，占出席会议有效表
决权股份数的0%；
其中，中小投资者表决情况为：赞成票71,336,076股，占出席会议中小投资
者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数
的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。
（四）以特别决议审议并通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金构成关联交易的议案》
该议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东马孝武、马晓、肖世威持有
的128,200,700股回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。
表决结果为：赞成票145,896,076股，占出席会议有效表决权股份数的100%；
反对票0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权票0股，占出席会议有效表
决权股份数的0%；
其中，中小投资者表决情况为：赞成票71,336,076股，占出席会议中小投资
者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数
的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。
（五）以特别决议审议并通过了《关于<湖南长高高压开关集团股份公司发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘
要的议案》
该议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东马孝武、马晓、肖世威持有
的128,200,700股回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。
表决结果为：赞成票145,896,076股，占出席会议有效表决权股份数的100%；
反对票0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权票0股，占出席会议有效表
决权股份数的0%；
其中，中小投资者表决情况为：赞成票71,336,076股，占出席会议中小投资
者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数
的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。
（六）以特别决议审议并通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规
定的议案》
表决结果为：赞成票274,096,776股，占出席会议有效表决权股份数的100%；
反对票0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权票0股，占出席会议有效表
决权股份数的0%；
其中，中小投资者表决情况为：赞成票88,897,536股，占出席会议中小投资
者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数
的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。
（七）以特别决议审议并通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的
议案》
表决结果为：赞成票274,096,776股，占出席会议有效表决权股份数的100%；
反对票0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权票0股，占出席会议有效表
决权股份数的0%；
其中，中小投资者表决情况为：赞成票88,897,536股，占出席会议中小投资
者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数
的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。
（八）以特别决议审议并通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的
合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
该议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东马孝武、马晓持有的
126,109,240股回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。
表决结果为：赞成票147,987,536股，占出席会议有效表决权股份数的100%；
反对票0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权票0股，占出席会议有效表
决权股份数的0%；
其中，中小投资者表决情况为：赞成票73,427,536股，占出席会议中小投资
者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数
的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。
（九）以特别决议审议并通过了《关于批准本次发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金有关审计报告、评估报告的议案》
该议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东马孝武、马晓持有的
126,109,240股回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。
表决结果为：赞成票147,987,536股，占出席会议有效表决权股份数的100%；
反对票0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权票0股，占出席会议有效表
决权股份数的0%；
其中，中小投资者表决情况为：赞成票73,427,536股，占出席会议中小投资
者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数
的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。
（十）以特别决议审议并通过了《关于公司与湖北省华网电力工程有限公司
交易对方、郑州金惠计算机系统工程有限公司交易对方签署附条件生效之<发行
股份及支付现金购买资产协议>的议案》
该议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东马孝武、马晓持有的
126,109,240股回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。
表决结果为：赞成票147,987,536股，占出席会议有效表决权股份数的100%；
反对票0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权票0股，占出席会议有效表
决权股份数的0%；
其中，中小投资者表决情况为：赞成票73,427,536股，占出席会议中小投资
者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数
的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。
（十一）以特别决议审议并通过了《关于公司与深圳市光大财富资产管理有
限公司等六家特定发行对象签署附生效条件的<非公开发行股票认购协议书>的
议案》
该议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东马孝武、马晓、肖世威持有
的128,200,700股回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。
表决结果为：赞成票145,896,076股，占出席会议有效表决权股份数的100%；
反对票0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权票0股，占出席会议有效表
决权股份数的0%；
其中，中小投资者表决情况为：赞成票71,336,076股，占出席会议中小投资
者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数
的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。
（十二）以特别决议审议并通过了《公司董事会关于本次交易履行法定程序
的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
表决结果为：赞成票274,096,776股，占出席会议有效表决权股份数的100%；
反对票0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权票0股，占出席会议有效表
决权股份数的0%；
其中，中小投资者表决情况为：赞成票88,897,536股，占出席会议中小投资
者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数
的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。
（十三）以特别决议审议并通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金定价的依据及公平合理性说明的议案》
该议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东马孝武、马晓持有的
126,109,240股回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。
表决结果为：赞成票147,987,536股，占出席会议有效表决权股份数的100%；
反对票0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权票0股，占出席会议有效表
决权股份数的0%；
其中，中小投资者表决情况为：赞成票73,427,536股，占出席会议中小投资
者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数
的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。
（十四）以特别决议审议并通过了《关于提请股东大会同意授权董事会全权
办理本次交易相关事宜的议案》
表决结果为：赞成票274,096,776股，占出席会议有效表决权股份数的100%；
反对票0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权票0股，占出席会议有效表
决权股份数的0%；
其中，中小投资者表决情况为：赞成票88,897,536股，占出席会议中小投资
者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数
的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。
（十五）审议并通过了《关于将公司位于宁乡金洲新区工业区金洲大道东018
号的房产所有权、土地使用权为湖南长高电气有限公司融资提供抵押担保的议
案》
表决结果为：赞成票274,096,776股，占出席会议有效表决权股份数的100%；
反对票0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权票0股，占出席会议有效表
决权股份数的0%；
其中，中小投资者表决情况为：赞成票88,897,536股，占出席会议中小投资
者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数
的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。
五、律师见证情况
公司2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、 上
市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司2016年第一次临
时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2016年第一次临时股东大会
的表决程序、表决结果合法有效。
六、会议备查文件
1、湖南长高高压开关集团股份公司2016年第一次临时股东大会会议决议；
2、湖南启元律师事务所关于湖南长高高压开关集团股份公司2016年第一次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖南长高高压开关集团股份公司
董 事 会
2016年1月8日
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