证券代码：600967 证券简称：北方创业 公告编号：临 2016-002 号
包头北方创业股份有限公司
五届十七次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。
●本次监事会议案全部获得通过。
一、 监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
（二）召开本次会议的会议通知及会议资料于 2015 年 12 月 26 日以电子邮
件、书面送达方式发出。
（三）本次会议于 2016 年 1 月 6 日以通讯表决形式召开并形成决议。
（四）会议应参加表决监事 4 名，实际参加表决监事 4 名。监事李勇、张
瑞敏、朱光琳、贾丽宏参加了会议并表决。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过关于《调整公司第五届监事会监事》的议案。
公司监事会于近日收到监事杜晓敏先生递交的书面辞职申请，申请辞去公司
监事职务。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，杜晓敏先生的辞职不会导致
公司监事会人数低于法定最低人数要求，杜晓敏的辞职申请在送达监事会后生效。
公司对杜晓敏先生担任公司监事期间对公司做出的贡献深表感谢。
监事会提名增补张毅先生为公司第五届监事会监事，任期自股东大会选举之
日起至第五届监事会届满之日止。
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按照公司章程规定，公司将召开股东大会审议聘任张毅先生为公司第五届
监事会监事的议案，股东大会召开时间、地点另行通知。
该议案表决结果:同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票,表决通过。
2.审议通过关于《使用闲置自有资金购买金融机构理财产品》的议案。
监事会认为: 公司在控制风险前提下使用闲置自有资金购买金融机构理财
产品有利于提高公司自有资金的使用效率，能够增加投资收益，不会影响公司正
常生产经营的资金使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情
形。该事项决策程序合法合规，监事会同意公司滚动使用人民币 16,000 万元的
闲置自有资金购买金融机构理财产品，使用期限一年。
该议案表决结果:同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票,表决通过。
3.审议通过关于《公司第五届监事会延期换届》的议案。
该议案表决结果:同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票,表决通过。
附件：候选监事简历
特此公告。
包头北方创业股份有限公司
监 事 会
二〇一六年一月八日
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附件：
候选监事简历
张毅，男，1972 年出生，本科学历，硕士学位，中共党员，高级会计师，
美国管理会计师。曾任一机集团大地工程机械公司财务总监，现任一机集团财务
部部长。
上述人员未持有本公司股票，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚
或上海证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职资格。
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