证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2016-002
南京全信传输科技股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、 本次股东大会没有否决议案的情况
2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形
3、 本次股东大会以现场表决、网络投票相结合的方式召开；
一、 会议召开的基本情况
（一）会议召开情况
1、股东大会届次：2016 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：董事长陈祥楼先生
4、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会十七次会议审议通
过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会
会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》等规定。
5、会议时间
（1）现场会议召开时间：2016 年 1 月 7 日（星期四）下午 14:00 时
开始；
（2）网络投票时间：2016 年 1 月 6 日至 1 月 7 日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年 1
月 7 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016 年 1 月 6
日下午 15:00 至 2016 年 1 月 7 日下午 15:00 的任意时间。
6、截止股权登记日：2015 年 12 月 30 日（星期三）下午收市时。
7、现场会议召开地点：南京市汉中门大街 301 号 01 栋 12 楼公司总
部办公室。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 10 人，代表股份
57,304,600 股，占上市公司总股份的 70.7464％，其中：通过现场会
议的股东及股东代理人 6 人，代表股份 57,300,100 股，占总股份的
70.7409％；通过网络投票的股东 4 人，代表股份 4,500 股，占公司
总股份的 0.0056％。
公司六名董事、全部监事及董事会秘书出席了会议，所有高级管
理人员列席了会议，东方昆仑（上海）律师事务所王守建、汪年俊律
师，国金证券股份有限公司周海兵、罗洪峰列席了会议。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审
议了以下议案并形成决议：
审议通过了《关于股权激励计划延期的议案》
总表决情况：
同意 57,300,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9925％；
反对 4,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0075％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 6,550,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9344％；
反对 4,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0656％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：东方昆仑(上海)律师事务所
（二）律师姓名：王守建、汪年俊
（三）结论性意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 股东大会规则》
和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符
合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合
法有效。
四、备查文件目录
1、《南京全信传输科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决
议》；
2、《东方昆仑(上海)律师事务所关于南京全信传输科技股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
南京全信传输科技股份有限公司董事会
二〇一六年一月七日
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