证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2016-005
莱茵达体育发展股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次会议没有否决或修改提案的情况
2、本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“莱茵体育”或“公司”）2016 年第
一次临时股东大会于 2016 年 1 月 6 日下午 14：50 在公司会议室以现场及网络投
票相结合的方式召开。
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 10 人，代表股份总数为
510,142,187 股，占公司总股本的 59.3546%；其中：出席现场会议并投票的股东及
授权代表 5 人，代表股份数为 510,098,487 股，占公司总股本的 59.3495%；参加
网络投票的社会公众股股东人数 5 人，代表股份数为 43,700 股，占公司总股本的
0.0051%。通过网络或现场参加本次会议的中小投资者（单独或合计持有公司 5%以
下股份的股东及股东授权代表）共计 8 人，代表股份数为 195,400 股，占公司总股
本的 0.0227%。
会议由公司董事会召集，公司董事郦琦女士主持本次会议。公司部分董事、监
事、高级管理人员、见证律师出席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《股
票上市规则》及《公司章程》有关规定。
二、议案审议表决情况
1、表决通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》；
本议案采用累积投票制，出席本次会议所有股东所持股份总数共 510,142,187
股。
1.1 选举刘晓亮为公司第八届董事会非独立董事；
表决结果：
1
刘晓亮先生得票结果:510,089,692 票，占出席会议所有股东所持表决权
99.9897%；其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）同
意 142,905 票，占出席会议所有中小投资者股东所持表决权 73.1346%。
1.2 选举许忠平为公司第八届董事会非独立董事；
表决结果：
许忠平先生得票结果:510,089,092 票，占出席会议所有股东所持表决权
99.9896%；其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）同
意 142,305 票，占出席会议所有中小投资者股东所持表决权 72.8275%。
根据相关法律法规、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》，上述议案审议
通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由浙江天册律师事务所赵琰、冯晟律师现场见证并出具了法律意
见书（详见附件）。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集与召开程序符合
法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格
合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；作出的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的本次股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的《法律意见书》；
3、本次股东大会全套会议资料。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会
二〇一六年一月六日
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