2016 年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2016-001
武汉凡谷电子技术股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。
2、根据相关规定，本次股东大会审议的全部议案均为影响中小投资者利益
的重大事项，公司对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东。
一、 会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会；
（2）会议主持人：公司董事长孟凡博先生；
（3）现场会议召开时间：2016 年 1 月 6 日（星期三）下午 14:30；
（4）现场会议召开地点：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号
楼 3 楼会议室；
（5）网络投票时间：2016 年 1 月 5 日－6 日，其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 1 月 6 日上午 9:30－11:30，下午
13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年
1 月 5 日 15:00 至 2016 年 1 月 6 日 15:00 期间的任意时间。
（6）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
（7）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
2、会议出席情况
通过现场和网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 24 人，
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代表公司有表决权的股份数为 379,990,411 股，占公司总股本的 68.3584％，其中：
通过现场投票的股东及股东授权委托代表 7 人，代表公司有表决权的股份数为
373,241,625 股，占公司总股本的 67.1443％；通过网络投票的股东及股东授权委
托代表 17 人，代表公司有表决权的股份数为 6,748,786 股，占公司总股本的
1.2141％。
通过现场和网络投票出席本次股东大会的中小投资者及其授权委托代表 17
人，代表公司有表决权的股份数为 6,748,786 股，占公司总股本的 1.2141％ ，
其中：通过现场投票的中小投资者及其授权委托代表 0 人，代表公司有表决权的
股份数为 0 股，占公司总股本的 0.0000 ％；通过网络投票的中小投资者及其授
权委托代表 17 人，代表公司有表决权的股份数为 6,748,786 股，占公司总股本的
1.2141％。
公司部分董事、全体监事出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会
议。北京大成（武汉）律师事务所委派周守梅律师、刘菊兰律师列席本次股东大
会进行见证，并出具了法律意见书。
二、 议案审议表决情况
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
表决结果：同意 379,937,811 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9862％；
反对 45,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0121％；弃权 6,700 股（其中，
因未投票默认弃权 6,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％。
其中中小投资者表决结果为：同意 6,696,186 股，占出席会议中小投资者所
持股份的 99.2206％；反对 45,900 股，占出席会议中小投资者所持股份的
0.6801％；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 6,700 股），占出席会议中小
投资者所持股份的 0.0993％。
2、逐项审议通过了《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》，具体
情况如下：
2.1 发行股票的种类和面值
表决结果：同意 379,944,011 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9878％；
反对 46,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0122％；弃权 0 股（其中，
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因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决结果为：同意 6,702,386 股，占出席会议中小投资者所
持股份的 99.3125％；反对 46,400 股，占出席会议中小投资者所持股份的
0.6875％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者
所持股份的 0.0000％。
2.2 发行方式和发行时间
表决结果：同意 379,944,011 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9878％；
反对 46,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0122％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决结果为：同意 6,702,386 股，占出席会议中小投资者所
持股份的 99.3125％；反对 46,400 股，占出席会议中小投资者所持股份的
0.6875％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者
所持股份的 0.0000％。
2.3 发行数量
表决结果：同意 379,944,011 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9878％；
反对 46,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0122％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决结果为：同意 6,702,386 股，占出席会议中小投资者所
持股份的 99.3125％；反对 46,400 股，占出席会议中小投资者所持股份的
0.6875％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者
所持股份的 0.0000％。
2.4 发行对象及认购方式
表决结果：同意 379,944,011 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9878％；
反对 45,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0121％；弃权 500 股（其中，
因未投票默认弃权 500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
其中中小投资者表决结果为：同意 6,702,386 股，占出席会议中小投资者所
持股份的 99.3125％；反对 45,900 股，占出席会议中小投资者所持股份的
0.6801％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议中小投
资者所持股份的 0.0074％。
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2.5 定价原则及发行价格
表决结果：同意 379,944,011 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9878％；
反对 46,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0122％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决结果为：同意 6,702,386 股，占出席会议中小投资者所
持股份的 99.3125％；反对 46,400 股，占出席会议中小投资者所持股份的
0.6875％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者
所持股份的 0.0000％。
2.6 限售期
表决结果：同意 379,944,011 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9878％；
反对 45,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0121％；弃权 500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
其中中小投资者表决结果为：同意 6,702,386 股，占出席会议中小投资者所
持股份的 99.3125％；反对 45,900 股，占出席会议中小投资者所持股份的
0.6801％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资
者所持股份的 0.0074％。
2.7 募集资金数额及用途
表决结果：同意 379,944,011 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9878％；
反对 45,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0121％；弃权 500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
其中中小投资者表决结果为：同意 6,702,386 股，占出席会议中小投资者所
持股份的 99.3125％；反对 45,900 股，占出席会议中小投资者所持股份的
0.6801％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资
者所持股份的 0.0074％。
2.8 滚存未分配利润安排
表决结果：同意 379,944,011 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9878％；
反对 45,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0121％；弃权 500 股（其中，
因未投票默认弃权 500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
其中中小投资者表决结果为：同意 6,702,386 股，占出席会议中小投资者所
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持股份的 99.3125％；反对 45,900 股，占出席会议中小投资者所持股份的
0.6801％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议中小投
资者所持股份的 0.0074％。
2.9 上市地点
表决结果：同意 379,944,011 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9878％；
反对 45,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0121％；弃权 500 股（其中，
因未投票默认弃权 500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
其中中小投资者表决结果为：同意 6,702,386 股，占出席会议中小投资者所
持股份的 99.3125％；反对 45,900 股，占出席会议中小投资者所持股份的
0.6801％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议中小投
资者所持股份的 0.0074％。
2.10 本次发行决议有效期
表决结果：同意 379,944,011 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9878％；
反对 45,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0121％；弃权 500 股（其中，
因未投票默认弃权 500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
其中中小投资者表决结果为：同意 6,702,386 股，占出席会议中小投资者所
持股份的 99.3125％；反对 45,900 股，占出席会议中小投资者所持股份的
0.6801％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议中小投
资者所持股份的 0.0074％。
3、审议通过了《关于修订公司本次非公开发行股票预案的议案》；
表决结果：同意 379,937,811 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9862％；
反对 45,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0121％；弃权 6,700 股（其中，
因未投票默认弃权 6,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％。
其中中小投资者表决结果为：同意 6,696,186 股，占出席会议中小投资者所
持股份的 99.2206％；反对 45,900 股，占出席会议中小投资者所持股份的
0.6801％；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 6,700 股），占出席会议中小
投资者所持股份的 0.0993％。
4、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股
票相关事宜的议案》；
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2016 年第一次临时股东大会决议公告
表决结果：同意 379,937,811 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9862％；
反对 45,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0121％；弃权 6,700 股（其中，
因未投票默认弃权 6,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％。
其中中小投资者表决结果为：同意 6,696,186 股，占出席会议中小投资者所
持股份的 99.2206％；反对 45,900 股，占出席会议中小投资者所持股份的
0.6801％；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 6,700 股），占出席会议中小
投资者所持股份的 0.0993％。
三、 律师出具的法律意见
北京大成（武汉）律师事务所律师认为，武汉凡谷本次股东大会的召集与召
开程序，出席会议人员的资格、召集人的资格，会议表决程序、表决结果均符合
法律、法规和《公司章程》的规定。
四、 备查文件目录
1、 《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》；
2、 《北京大成（武汉）律师事务所关于武汉凡谷电子技术股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董 事 会
二〇一六年一月七日
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