证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2016-001
债券代码：112130 债券简称：12 华包债
佛山华新包装股份有限公司
第六届董事会 2016 年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山华新包装股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会 2016 年第一次
会议于 2016 年 1 月 6 日以通讯表决形式召开，会议通知于 2015 年 12 月 29 日通
过电子邮件、书面等方式发出。会议应到董事 8 名，实到 8 名，会议由董事长黄
欣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议
并通过以下议案：
一、董事会在 4 名关联董事回避表决的情况下，以 4 票赞成， 0 票反对，
0 票弃权，审议通过关于公司控股子公司日常关联交易及关联交易预计的议案。
董事会审议通过了公司控股子公司与广东冠豪高新技术股份有限公司、岳阳
林纸股份有限公司发生的 2015 年 4 至 12 月日常关联交易，及预计 2016 年 1 至
4 月的日常关联交易情况。
本议案表决时，关联董事黄欣、季向东、洪军、叶蒙回避了表决，公司独立
董事发表了独立意见。
议案以及独立董事意见的具体内容，详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司日常关联交易及日常关联交易预计的公
告》。
二、董事会以 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于为控股子
公司提供担保的议案。
公司之控股子公司珠海红塔仁恒纸业有限公司向中国进出口银行广东省分
1
行申请一年期不超过四亿五千万等值人民币流动资金授信，经董事会批准，公司
为上述授信提供不可撤销连带责任保证担保。
独立董事对上述担保事项发表独立意见。本议案的具体内容及独立董事意见，
详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司提供
担保的公告》。
三、董事会以 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于召开 2016
年第一次临时股东大会的议案。
公司拟于 2016 年 1 月 27 日下午 2 时 30 分于佛山市季华五路 18 号经华大厦
20 楼会议室召开 2016 年第一次临时股东大会。会议审议事项《关于补选公司董
事的议案》。会议召集人为公司董事会，召开方式为现场会议结合网络投票表决。
本议案的具体内容，详见同日披露于《证券时报》、香港《大公报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会
二〇一六年一月七日
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