山东日科化学股份有限公司
董事会战略委员会工作条例
二○一六年一月
第一章 总 则
第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展
规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的
质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准
则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》、《山东日科化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称“委员会”），并制订本
条例。
第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战
略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 委员会组成
第三条 委员会由3名董事组成。
第四条 委员会委员经董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名，由
董事会选举产生。
第五条 委员会设主任委员（召集人）1名，召集人负责主持委员会工作。主
任委员在委员内选举产生，报董事会批准。
第六条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。任
期内如有委员不再担任董事，自动失去委员资格，由委员会根据上述第三至第五
条规定补足委员人数。
第七条 委员会下设投资评审小组（以下简称“投评小组”），由公司总经理
担任组长。
第八条 公司董事会办公室为委员会提供综合服务，负责协调委员会日常工
作的联络、会议组织等。
第三章 职责权限
第九条 委员会具有下列职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资议案进行研究
并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目
进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查、评估，并对检查、评估结果提出书面意见。
第十条 委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十一条 投评小组负责做好委员会决策的前期准备工作，提供以下资料：
（一）由公司有关部门或控股、参股企业的负责人上报重大投资融资、资本
运作、资产经营等重大项目的背景资料，包括项目内容介绍、项目初步可行性研
究报告、合作方基本情况介绍、项目实施基本过程与步骤、项目实施的风险评估
报告、与合作方签订的意向性文件，以及委员会认为必要的其他资料；
（二）由投评小组进行初审，签发立项意见书，并报委员会备案；
（三）公司有关部门或者控股、参股企业负责对外洽谈协议、合同、章程及
可行性报告等，并上报投评小组；
（四）由投评小组进行评审，签发书面意见，并向委员会提交正式提案。
第十二条 委员会根据投评小组的提案召开会议进行讨论，将讨论结果提交
董事会，同时反馈给投评小组。
第五章 议事规则
第十三条 委员会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开 1
次。委员会委员、投评小组组长可以提议召开临时会议，召集人应当自接到提议
后 5 日内召集并主持临时会议。
第十四条 委员会会议应当由2/3以上的委员出席方可举行。
第十五条 投评小组组长可列席委员会会议，必要时委员会可邀请公司董事、
监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条 如有必要，委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费
用由公司支付。
第十七条 委员会会议表决方式为举手表决，临时会议可以采取通讯表决方
式。每名委员有一票表决权。
第十八条 委员会成员应当依据其自身判断，明确、独立地发表意见，并尽
可能形成统一意见。确实难以形成统一意见的，应在会议记录中记载各项不同意
见并作说明。
第十九条 委员会会议作出的决议应当经全体委员的过半数通过。
第二十条 委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。
会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十一条 委员会会议通过的议案及表决结果，应当以书面形式报告董事会。
第二十二条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露
有关信息。
第六章 附 则
第二十三条 本条例未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规
定执行。本条例如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章
程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，董事会应当
立即修订。
第二十四条 本条例由董事会负责解释。
第二十五条 本条例自董事会批准之日起实施。
山东日科化学股份有限公司
董事会
二○一六年一月六日
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