证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2016-004
山东日科化学股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议通知在 2016 年 1 月 2 日以电子邮件的方式发出。
2、公司第三届监事会第一次会议，于 2016 年 1 月 6 日在公司会议室以现场
表决的方式召开。
3、本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。
4、本次监事会会议由监事张文龙先生主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程、监事会议事规则的规定。
二、监事会会议审议议案情况
审议通过了《关于选举监事会主席的议案》
经全体监事一致表决通过，选举张文龙先生为公司第三届监事会监事会主
席，任期从本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。张文龙先生简历
详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的《第二届监事会第二十四次会议
决议公告》（公告编号：2015-069）。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司
监 事 会
二〇一六年一月六日
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