证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2016-003
山东日科化学股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的通知在2016年1月2日以电子邮件的方式发出。
2、第三届董事会第一次会议于2016年1月6日在公司会议室以现场结合通讯
表决的方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人(其中,董事路恩斌
以通讯方式参会并表决)。
4、本次董事会会议由赵东日主持，监事张文龙列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》
本次会议决定选举赵东日先生为第三届董事会董事长，任期自本次董事会审
议通过之日起至本届董事会任期届满。
赵东日先生简历详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的《第二届董
事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2015-068）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会成员的议案》
公司董事会下设有战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，各专门委员会委
员选举如下：
专门委员会名称 专门委员会成员 主任委员
战略委员会 赵东日、郝建波、路恩斌 赵东日
审计委员会 杜业勤、刘国军、郝建波 杜业勤
提名委员会 刘国军、杜业勤、赵东日 刘国军
薪酬与考核委员会 杜业勤、刘国军、赵东日 杜业勤
各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届
满。各专门委员会委员简历详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的《第
二届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2015-068）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
本次会议决定聘任赵东日先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之
日起至本届董事会任期届满。
赵东日先生简历详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的《第二届董
事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2015-068）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
本次会议决定聘任杨秀风女士为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过
之日起至本届董事会任期届满。
杨秀风女士简历如下：
杨秀风女士，1964年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。自1986年起
先后于昌乐县供销社、昌乐县工艺品厂、潍坊永力化工有限公司从事财务工作，
2005年起担任山东日科化学有限公司财务部经理。公司第一届、第二届董事会董
事、财务总监。
杨秀风女士持有公司 1.13%的股份。杨秀风女士未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》第 3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
杨秀风女士与持有公司 5%以上股东，实际控制人，其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》
本次会议决定聘任田志龙先生为公司副总经理兼董事会秘书。任期自本次董
事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
田志龙先生简历如下：
田志龙先生，1988 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，经济学学
士。自 2011 年 7 月加入公司证券部工作，任职证券事务代表。
田志龙先生未持有公司股份。田志龙先生未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。田志
龙先生与持有公司5%以上股东，实际控制人，其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作条例>的议案》
由于公司董事会组成人数进行了调整，计划对《董事会战略委员会工作条例》
相应条款进行修订，修订后的《董事会战略委员会工作条例》刊登于中国证监会
指定信息披露网站。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司
董 事 会
二○一六年一月六日
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