证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2016-002
四川迈克生物科技股份有限公司
第二届监事会第十四次会议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
2016 年 1 月 5 日，四川迈克生物科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会通
过现场的方式召开了第十四次会议，会议通知于 2015 年 12 月 29 日以邮件发出。本次会议
应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公
司监事会主席吕磊先生主持。
本次会议经审议，决议如下：
一、审议通过《关于第二届监事会换届选举的议案》
公司监事会提名吕磊、史炜为公司第三届监事会股东代表监事候选人。第三届监事会股
东代表监事候选人简历详见附件。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议，采用累积投票制选举产生。
二、《关于增加使用闲置募集资金购买理财产品额度的议案 》
四川迈克生物科技股份有限公司（下称“公司”或“迈克生物”）第二届董事会第二十四
次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过 50,000 万元
的闲置募集资金进行现金管理，该额度在使用期限内可滚动使用，到期后将归还至募集资金专
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项账户。
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在保证募集资金项目建设需求和资金安全的前
提下，拟增加使用额度不超过人民币15,000 万元的部分闲置募集资金购买一年期以内的保本
型理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第二届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
四川迈克生物科技股份有限公司监事会
二〇一六年一月五日
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附件：
吕磊先生简历
吕磊先生，1958 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，主管技师。曾
就职于丹棱县人民医院，1994 年起任职于迈克科技公司，现任公司参考系统部主任。吕磊先
生与公司持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，持有本公司股份 8,559,720 股，占总股本的 4.6%，未曾受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理
人员的情形，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
史炜女士简历
史炜女士，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。曾就职
于西安铁路局安康铁路分局安康车站财务科，2000 年起任职于迈克科技公司，现任公司审计
主管。史炜女士与公司持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系，持有本公司股份 476,040 股，占总股本的 0.26%，未曾受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公
司高级管理人员的情形，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情
形。
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