证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2016-001
北京同有飞骥科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七
次会议于 2016 年 1 月 5 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室以现
场表决与通讯表决相结合的形式召开。本次会议的通知已于 2015 年 12 月 31 日
以书面方式送达给所有董事。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的
董事 7 人。会议由董事长周泽湘先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议经审议表决通过了以下决议：
1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
董事会同意公司使用 2,500 万元超募资金永久补充流动资金。《关于使用部
分超募资金永久补充流动资金的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。
公司独立董事就此项议案发表明确同意意见；公司保荐机构就此议案出具专
项核查意见，同意公司本次使用超募资金永久补充流动资金事项。具体内容详见
中国证监会指定的创业板信息披露网站。
审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。
2、审议通过《关于选举唐宏先生担任公司第二届董事会专门委员会委员的
议案》
鉴于原独立董事王永滨先生辞去独立董事职务及所担任各专门委员会委员
职务，经董事长周泽湘先生推荐，现选举唐宏先生为公司第二届董事会提名委员
会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会相同。
审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
为保证公司现金流充足，满足公司经营的资金需求，董事会同意向中国民生
银行股份有限公司总行营业部申请综合授信业务，具体如下：
授信额度为人民币 5,000 万元（最终以中国民生银行股份有限公司总行营业
部实际审批的最终结果为准），授信期限为 12 个月。
董事会授权董事长周泽湘先生全权代表公司办理、签署上述授信额度内的有
关合同、协议、凭证等各项法律文件。
审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 1 月 5 日
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