股 票 代 码 ：002247 股 票简 称 ：帝 龙新 材 公告 编号 ：2016-004
浙江帝龙新材料股份有限公司
2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议
公 告
本 公 司 及董 事 会 全体 成 员 保证 公 告 内容 的 真 实、 准 确 和完 整 ， 没有
虚 假 记 载、 误 导 性陈 述 或 者重 大 遗 漏。
重 要 提 示：
1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场 投票和网络投票相结合的方式 ,并对中小
投 资 者单独计票。 中小投资者 是指除本公司董事、监事、高级管理人员
以 及 单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一 、 会 议召 开 和 出席 情 况
1、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2016年1月5日（星期二 ）下午 2：00；
网络投票时间：2016年 1月4日——2016年1月 5日。
其中通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的时间为：2016年1
月 5日 上午9：30-11： 30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互
联 网 投票的时间为2016年1月 4日下午15：00 至2016年1月5日下午15：00
期 间 的任意时间。
2、现场会议召开地点： 浙江省临安市玲珑工业区环南路 1958号三号
楼 （ 东楼）公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4、会议召集人：公司董事 会
5、会议主持人：公司董事长姜飞雄先生
6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范 性 文件和《公司章程》等的 规定。
7、出席情况： 本次股东大会共有股东及股东授权代表 13名出席，代
表 公 司股份96,991,751股，占 公司总股本 264,484,500股的 36.6720%。
其中：出席现场投票的股东 6人,代表有表决权的股份 92,386,300股，
占 公 司总股本264,484,500股的 34.9307%；通过深圳证券交易所交易系统
和 互 联网投票系统投票的股东 7人，代表有表决权的股份 4,605,451股，
占 公 司总股本的1.7413％ 。
现场会议由公司董事长姜飞雄先生主持， 公司部分董事、监事、高
级 管 理人员及见证律师出席了本次会议。
二 、 议 案审 议 表 决情 况
股东大会按照会议议程审议了议案，以现场表决与网络投票表决相
结 合 的方式对所审议案进行了 投票表决，具体情况如下：
（一） 审议通过了《关于 本次发行股份及支付现金购买资产并募集
配 套 资金符合相关法律法规规定的议案》
表决结果：同意96,991,751股，占出席会议股东（含网络投票）所
持 有 效表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议股东（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投
票 默 认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份
总 数 的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,605,451 股，占参会中小投资
者 (含 网络投票)所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占参
会 中 小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股 （ 其中，因未投票默认弃权 0 股） , 占参会中小投资者 (含网络投票)
所 持 有效表决权股份总数的 0.0000%。
（二）逐项审议通过了 《 关于本次发行股份及支付现金购买资产并
募 集 配套资金具体方案的议案 》
1、本次交易中的发行股份 及支付现金购买资产
1.1标的资产及交易对方
表决结果：同意 96,989,751 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持 有 效表决权股份总数的 99.9979％；反对 0 股，占出席会议股东（含网
络 投 票）所持有效表决权股份 总数的 0.0000％；弃权 2,000 股（其中，
因 未 投票默认弃权 2,000 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效
表 决 权股份总数的 0.0021％ 。
其中，中小投资者表决情 况：同意 4,603,451 股，占参会中小投资
者 (含 网络投票)所持有效表决权股份总数的 99.9566％；反对 0 股，占参
会 中 小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权
2,000 股 （其中，因未投票默认弃权 2,000 股）, 占参会中小投资者 (含
网 络 投票)所持有效表决权股份 总数的 0.0434％。
1.2 标的资产的定价原则 及交易价格
表决结果：同意 96,989,751 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持 有 效表决权股份总数的 99.9979％；反对 0 股，占出席会议股东（含网
络 投 票）所持有效表决权股份 总数的 0.0000％；弃权 2,000 股（其中，
因 未 投票默认弃权 2,000 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效
表 决 权股份总数的 0.0021％ 。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,603,451 股，占参会中小投资
者 (含 网络投票)所持有效表决权股份总数的 99.9566％；反对 0 股，占参
会 中 小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权
2,000 股 （其中，因未投票默认弃权 2,000 股）, 占参会中小投资者 (含
网 络 投票)所持有效表决权股份 总 数的 0.0434％。
1.3 本次交易现金支付的情况
表决结果：同意 96,989,751 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持 有 效表决权股份总数的 99.9979％；反对 0 股，占出席会议股东（含网
络 投 票）所持有效表决权股份 总数的 0.0000％；弃权 2,000 股（其中，
因 未 投票默认弃权 2,000 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效
表 决 权股份总数的 0.0021％ 。
其中，中小投资者表决情 况：同意 4,603,451 股，占参会中小投资
者 (含 网络投票)所持有效表决权股份总数的 99.9566％；反对 0 股，占参
会 中 小投资者 (含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权
2,000 股 （其中，因未投票默认弃权 2,000 股）, 占参会中小投资者 (含
网 络 投票)所持有效表决权股份 总数的 0.0434％。
1.4 逐项审议发行股份的情况
本次以发行股份支付对价 的金额为289,000万元，占比 为85%。本次
发 行 股份的具体情况如下：
1.4.1 股票发行种类和 面值
表决结果：同意 96,989,751 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持 有 效表决权股份总数的 99.9979％；反对 0 股，占出席会议股东（含网
络 投 票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 2,000 股（其中，
因 未 投票默认弃权 2,000 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效
表 决 权股份总数的 0.0021％ 。
其中，中小投资者表决情 况：同意 4,603,451 股，占参会中小投资
者 (含 网络投票)所持有效表决权股份总数的 99.9566％；反对 0 股，占参
会 中 小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权
2,000 股 （其中，因未投票默认弃权 2,000 股）, 占参会中小投资者 (含
网 络 投票)所持有效表决权股份 总数的 0.0434％。
1.4.2 股票发行方式及发行对象
表决结果：同意 96,989,751 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持 有 效表决权股份总数的 99.9979％；反对 0 股，占出席会议股东（含网
络 投 票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 2,000 股（其中，
因 未 投票默认弃权 2,000 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效
表 决 权股份总数的 0.0021％ 。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,603,451 股，占参会中小投资
者 (含 网络投票)所持有效表决权股份总数的 99.9566％；反对 0 股，占参
会 中 小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权
2,000 股 （其中，因未投票默认弃权 2,000 股）, 占参会中小投资者 (含
网 络 投票)所持有效表决权股份总数的 0.0434％。
1.4.3 定价基准日和发行价格
表决结果：同意 96,989,751 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持 有 效表决权股份总数的 99.9979％；反对 0 股，占出席会议股东（含网
络 投 票）所持有效表决权股份 总数的 0.0000％；弃权 2,000 股（其中，
因 未 投票默认弃权 2,000 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效
表 决 权股份总数的 0.0021％ 。
其中，中小投资者表决情 况：同意 4,603,451 股，占参会中小投资
者 (含 网络投票)所持有效表决权股份总数的 99.9566％；反对 0 股，占参
会 中 小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权
2,000 股 （其中，因未投票默认弃权 2,000 股）, 占参会中小投资者 (含
网 络 投票)所持有效表决权股份 总数的 0.0434％。
1.4.4 发行数量
表 决结果：同意 96,989,751 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持 有 效表决权股份总数的 99.9979％；反对 0 股，占出席会议股东（含网
络 投 票）所持有效表决权股份 总数的 0.0000％；弃权 2,000 股（其中，
因 未 投票默认弃权 2,000 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效
表 决 权股份总数的 0.0021％ 。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,603,451 股，占参会中小投资
者 (含 网络投票)所持有效表决权股份总数的 99.9566％；反对 0 股，占参
会 中 小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权
2,000 股 （其中，因未投票默认弃权 2,000 股）, 占参会中小投资者 (含
网 络 投票)所持有效表决权股份 总数的 0.0434％。
1.4.5 限售期安排
表 决结果：同意 96,989,751 股，占 出席会议股东（含网络投票）所
持 有 效表决权股份总数的 99.9979％；反对 0 股，占出席会议股东（含网
络 投 票）所持有效表决权股份 总数的 0.0000％；弃权 2,000 股（其中，
因 未 投票默认弃权 2,000 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效
表 决 权股份总数的 0.0021％ 。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,603,451 股，占参会中小投资
者 (含 网络投票)所持有效表决权股份总数的 99.9566％；反对 0 股，占参
会 中 小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权
2,000 股 （其中，因未投票默认 弃权 2,000 股）, 占参会中小投资者 (含
网 络 投票)所持有效表决权股份总数的 0.0434％。
1.4.6 上市地点
表决结果：同意 96,989,751 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持 有 效表决权股份总数的 99.9979％；反对 0 股，占出席会议股东（含网
络 投 票）所持有效表决权股份 总数的 0.0000％；弃权 2,000 股（其中，
因 未 投票默认弃权 2,000 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效
表 决 权股份总数的 0.0021％ 。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,603,451 股，占参会中小投资
者 (含 网络投票)所持有效表决权股份总数的 99.9566％；反对 0 股，占参
会 中 小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权
2,000 股 （其中，因未投票默认弃权 2,000 股）, 占参会中小投资者 (含
网 络 投票)所持有效表决权股份 总数的 0.0434％。
1.5 标的资产过渡期损益安排
表决结果：同意 96,989,751 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持 有 效表决权股份总数的 99.9979％；反对 0 股，占出席会议股东（含网
络 投 票）所持有效表决权股份 总数的 0.0000％；弃权 2,000 股（其中，
因 未 投票默认弃权 2,000 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效
表 决 权股份总数的 0.0021％ 。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,603,451 股，占参会中小投资
者 (含 网络投票)所持有效表决权股份总数的 99.9566％；反对 0 股，占参
会 中 小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权
2,000 股 （其中，因未投票默认弃权 2,000 股）, 占参会中小投资者 (含
网 络 投票)所持有效表决权股份 总数的 0.0434％。
1.6 盈利预测补偿
表决结果：同意 96,989,751 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持 有 效表决权股份总数的 99.9979％；反对 0 股，占出席会议股东（含网
络 投 票）所持有效表决权股份 总数的 0.0000％；弃权 2,000 股（其中，
因 未 投票默认弃权 2,000 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效
表 决 权股份总数的 0.0021％ 。
其中，中小投资者表决情 况：同意 4,603,451 股，占参会中小投资
者 (含 网络投票)所持有效表决权股份总数的 99.9566％；反对 0 股，占参
会 中 小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权
2,000 股 （其中，因未投票默认弃权 2,000 股）, 占参会中小投资者 (含
网 络 投票)所持有效表决权股份 总数的 0.0434％。
1.7 资产交割
表决结果：同意 96,989,751 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持 有 效表决权股份总数的 99.9979％；反对 0 股，占出席会议股东（含网
络 投 票）所持有效表决权股份 总数的 0.0000％；弃权 2,000 股（其中，
因 未 投票默认弃权 2,000 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效
表 决 权股份总数的 0.0021％ 。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,603,451 股，占参会中小投资
者 (含 网络投票)所持有效表决权股份总数的 99.9566％；反对 0 股，占参
会 中 小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权
2,000 股 （其中，因未投票默认弃权 2,000 股）, 占参会中小投资者 (含
网 络 投票)所持有效表决权股份 总数的 0.0434％。
2.2 逐项审议本次交易中的募集配套资金
公司就本次交易拟向特定 投资者天津紫田非公开发行股份募集配套
资 金 ，募集配套资金总额不超 过 30,260万元，不超过本次交易总额的
100％ 。 本次向 天津紫田非公开 发行股份的情况如下：
2.2.1 股票发行种类和面值
表决结果：同意 96,989,751 股，占出席会议股东（含网络投 票）所
持 有 效表决权股份总数的 99.9979％；反对 0 股，占出席会议股东（含网
络 投 票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 2,000 股（其中，
因 未 投票默认弃权 2,000 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效
表 决 权股份总数的 0.0021％ 。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,603,451 股，占参会中小投资
者 (含 网络投票)所持有效表决权股份总数的 99.9566％；反对 0 股，占参
会 中 小投资者(含网络投票)所 持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权
2,000 股 （其中，因未投票默认弃权 2,000 股）, 占参会中小投资者 (含
网 络 投票)所持有效表决权股份总数的 0.0434％。
2.2.2 股票发行对象
表 决结果：同意 96,989,751 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持 有 效表决权股份总数的 99.9979％；反对 0 股，占出席会议股东（含网
络 投 票）所持有效表决权股份 总数的 0.0000％；弃权 2,000 股（其中，
因 未 投票默认弃权 2,000 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效
表 决 权股份总数的 0.0021％ 。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,603,451 股，占参会中小投资
者 (含 网络投票)所持有效表决权股份总数 的 99.9566％；反对 0 股，占参
会 中 小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权
2,000 股 （其中，因未投票默认弃权 2,000 股）, 占参会中小投资者 (含
网 络 投票)所持有效表决权股份 总数的 0.0434％。
2.2.3 发行价格
表 决结果：同意 96,989,751 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持 有 效表决权股份总数的 99.9979％；反对 0 股，占出席会议股东（含网
络 投 票）所持有效表决权股份 总数的 0.0000％；弃权 2,000 股（其中，
因 未 投票默认弃权 2,000 股），占出席会议股东（含网 络投票）所持有效
表 决 权股份总数的 0.0021％ 。
其中，中小投资者表决情 况：同意 4,603,451 股，占参会中小投资
者 (含 网络投票)所持有效表决权股份总数的 99.9566％；反对 0 股，占参
会 中 小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权
2,000 股 （其中，因未投票默认弃权 2,000 股）, 占参会中小投资者 (含
网 络 投票)所持有效表决权股份 总数的 0.0434％。
2.2.4 发行数量
表 决结果：同意 96,989,751 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持 有 效表决权股份总数的 99.9979％；反对 0 股，占出席会议股东（含网
络 投 票）所持有效表决权股份 总数的 0.0000％；弃权 2,000 股（其中，
因 未 投票默认弃权 2,000 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效
表 决 权股份总数的 0.0021％ 。
其中，中小投资者表决情 况：同意 4,603,451 股，占参会中小投资
者 (含 网络投票)所持有效表决权股份总数的 99.9566％；反对 0 股，占参
会 中 小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权
2,000 股 （其中，因未投票默认弃权 2,000 股）, 占参会中小投资者 (含
网 络 投票)所持有效表决权股份 总数的 0.0434％。
2.2.5 配套募集资金用途
表决结果：同意 96,989,751 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持 有 效表决权股份总数的 99.9979％；反对 0 股，占出席会议股东（含网
络 投 票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 2,000 股（其中，
因 未 投票默认弃权 2,000 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效
表 决 权股份总数的 0.0021％ 。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,603,451 股，占参会中小投资
者 (含 网络投票)所持有效表决权股份总数的 99.9566％；反对 0 股，占参
会 中 小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权
2,000 股 （其中，因未投票默认弃权 2,000 股）, 占参会中小投资者 (含
网 络 投票)所持有效表决权股份 总数的 0.0434％。
2.2.6 锁定期安排
表 决结果：同意 96,989,751 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持 有 效表决权股份总数的 99.9979％；反对 0 股，占出席会议股东（含网
络 投 票）所持有效表决权股份 总数的 0.0000％；弃权 2,000 股（其中，
因 未 投票默认弃权 2,000 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效
表 决 权股份总数的 0.0021％ 。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,603,451 股，占参会中小投资
者 (含 网络投票)所持有效表决权股份总数的 99.9566％；反对 0 股，占参
会 中 小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权
2,000 股 （其中，因未投票默认弃权 2,000 股）, 占参会中小投资者 (含
网 络 投票)所持有效表决权股份 总数的 0.0434％。
2.2.7 上市地点
表 决结果：同意 96,989,751 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持 有 效表决权股份总数的 99.9979％；反对 0 股，占出席会议股东（含网
络 投 票）所持有效表决权股份 总数的 0.0000％；弃权 2,000 股（其中，
因 未 投票默认弃权 2,000 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效
表 决 权股份总数的 0.0021％ 。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,603,451 股，占参会中小投资
者 (含 网络投票)所持有效表决权股份总数的 99.9566％；反对 0 股，占参
会 中 小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权
2,000 股 （其中，因未投票默认弃权 2,000 股）, 占参会中小投资者 (含
网 络 投票)所持有效表决权股份 总数的 0.0434％。
2.3 本次交易涉及的滚存未分配利润的处置
表决结果：同意 96,989,751 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持 有 效表决权股份总数的 99.9979％；反对 0 股，占出席会议股东（含网
络 投 票）所持有效表决权股份 总数的 0.0000％；弃权 2,000 股（其中，
因 未 投票默认弃权 2,000 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效
表 决 权股份总数的 0.0021％ 。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,603,451 股，占参会中小投资
者 (含 网络投票)所持有效表决权股份总数的 99.9566％；反对 0 股，占参
会 中 小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权
2,000 股 （其中，因未投票默认弃权 2,000 股）, 占参会中小投资者 (含
网 络 投票)所持有效表决权股份 总数的 0.0434％。
2.4 本决议有效期
表决结果：同意 96,989,751 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持 有 效表决权股份总数的 99.9979％；反对 0 股，占出席会议股东（含网
络 投 票）所持有效表决权股份 总数的 0.0000％；弃权 2,000 股（其中，
因 未 投票默认弃权 2,000 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效
表 决 权股份总数的 0.0021％ 。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,603,451 股，占参会中小投资
者 (含 网络投票)所持有效表决权股份总数的 99.9566％；反对 0 股，占参
会 中 小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权
2,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股）, 占参会中小投资者 (含
网 络 投票)所持有效表决权股份总数的 0.0434％。
（三）审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集
配 套 资金不构成关联交易的议案》
表决结果：同意96,991,751股，占出席会议股东（含网络投票）所
持 有 效表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议股东（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投
票 默 认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份
总 数 的0.0000％ 。
其 中，中小投资者表决情 况：同意 4,605,451 股，占参会中小投资
者 (含 网络投票)所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占参
会 中 小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股 （ 其中，因未投票默认弃权 0 股） , 占参会中小投资者 (含网络投票)
所 持 有效表决权股份总数的 0.0000%。
（四）审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集
配 套 资 金 符 合 <关 于 规 范 上 市 公 司 重 大 资 产 重 组 若 干 问 题 的 规 定 >第 四 条
规 定 的议案》
表决结果：同意96,991,751股，占出席会议股东（含网络投票）所
持 有 效表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议股东（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投
票 默 认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份
总 数 的0.0000％ 。
其 中，中小投资者表决情 况：同意 4,605,451 股，占参会中小投资
者 (含 网络投票)所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占参
会 中 小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股 （ 其中，因未投票默认弃权 0 股） , 占参会中小投资者 (含网络投票)
所 持 有效表决权股份总数的 0.0000%。
（五）审议通过了《关于 <浙江帝龙新材料股份有限公司发行股份及
支 付 现金购买资产并募集配套 资金报告书（草案） >及其摘要的议案》
表决结果：同意96,991,751股，占出席会议股东（含网络投票）所
持 有 效表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议股东（含网
络 投 票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投
票 默 认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份
总 数 的0.0000％。
其 中，中小投资者表决情 况：同意 4,605,451 股，占参会中小投资
者 (含 网络投票)所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占参
会 中 小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股 （ 其中，因未投票默认弃权 0 股） , 占参会中小投资者 (含网络投票)
所 持 有效表决权股份总数的 0.0000%。
（六）审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的
依 据 及公平合理性说明的议案 》
表决结果：同意96,991,751股，占出席会议股东（含网络投票）所
持 有 效表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议股东（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投
票 默 认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份
总 数 的0.0000％ 。
其 中，中小投资者表决情 况：同意 4,605,451 股，占参会中小投资
者 (含 网络投票)所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占参
会 中 小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股 （ 其中，因未投票默认弃权 0 股） , 占参会中小投资者 (含网络投票)
所 持 有效表决权股份总数的 0.0000%。
（七）审议通过了《关于 签署附生效条件之 <浙江帝龙新材料股份有
限 公 司现金及发行股份购买资产协议 >的议案》
表决结果：同意96,991,751股，占出席会议股东（含网络投票）所
持 有 效表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议股东（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投
票 默 认弃权0股），占出席会议股东（含网络投 票）所持有效表决权股份
总 数 的0.0000％ 。
其 中，中小投资者表决情 况：同意 4,605,451 股，占参会中小投资
者 (含 网络投票)所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占参
会 中 小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股 （ 其中，因未投票默认弃权 0 股） , 占参会中小投资者 (含网络投票)
所 持 有效表决权股份总数的 0.0000%。
（八）审议通过了《关于 签署 <浙江帝龙新材料股份有限公司和天津
紫 田 企业管理咨询合伙企业（有限合伙）之附条件生效股份认购协议 >的
议案》
表决结果：同意96,991,751股，占出席会议股东（含网络投票）所
持 有 效表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议股东（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投
票 默 认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份
总 数 的0.00％ 。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,605,451 股，占参会中小投资
者 (含 网络投票)所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占参
会 中 小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股 （ 其中，因未投票默认弃权 0 股） , 占参会中小投资者 (含网络投票)
所 持 有效表决权股份总数的 0.0000%。
（九）审议通过了《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并
募 集 配套资金相关的审计报告 、备考审阅报告及资产评估报告的议案》
表决结果：同意96,991,751股，占出席会议股东（含网络投票）所
持 有 效表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议股东（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投
票 默 认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份
总 数 的0.0000％ 。
其 中，中小投资者表决情 况：同意 4,605,451 股，占参会中小投资
者 (含 网络投票)所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占参
会 中 小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股 （ 其中，因未投票默认弃权 0 股） , 占参会中小投资者 (含网络投票)
所 持 有效表决权股份总数的 0.0000%。
（十）审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理
性 、 评估方法与评估目的的相 关性以及评估定价的公允性的议案》
表决结果：同意96,991,751股，占出席会议股东（含网络投票）所
持 有 效表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议股东（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投
票 默 认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份
总 数 的0.0000％ 。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,605,451 股，占参会中小投资
者 (含 网络投票)所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占参
会 中 小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股 （ 其中，因未投票默认弃权 0 股） , 占参会中小投资者 (含网络投票)
所 持 有效表决权股份总数的 0.0000%。
（十一）审议通过了《关于公司聘请中介机构为本次本次发行股份
及 支 付现金购买资产并募集配 套资金提供服务的议案》
表决结果：同意96,991,751股，占出席会议股东（含网络投票）所
持 有 效表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议股东（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投
票 默 认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份
总 数 的0.0000％ 。
其 中，中小投资者表决情 况：同意 4,605,451 股，占参会中小投资
者 (含 网络投票 )所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占参
会 中 小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股 （ 其中，因未投票默认弃权 0 股） , 占参会中小投资者 (含网络投票)
所 持 有效表决权股份总数的 0.0000%。
（十二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行
股 份 及支付现金购买资产并募 集配套资金相关事宜的议案》
表决结果：同意96,991,751股，占出席会议股东（含网络投票）所
持 有 效表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议股东（含网
络投票）所持有效表 决权股份总数的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投
票 默 认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份
总 数 的0.0000％ 。
其 中，中小投资者表决情 况：同意 4,605,451 股，占参会中小投资
者 (含 网络投票)所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占参
会 中 小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股 （ 其中，因未投票默认弃权 0 股） , 占参会中小投资者 (含网络投票)
所 持 有效表决权股份总数的 0.0000%。
（十三）审议通过了《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目
延 期 的议案》
表决结果：同意96,991,751股，占出席会议股东（含网络投票）所
持 有 效表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议股东（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投
票 默 认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份
总 数 的0.0000％ 。
其 中，中小投资者表决情 况：同意 4,605,451 股，占参会中小投资
者 (含 网络投票)所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占参
会 中 小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股 （ 其中，因未投票默认弃权 0 股） , 占参会中小投资者 (含网络投票)
所 持 有效表决权股份总数的 0.0000%。
三 、 律 师出 具 的 法律 意 见
本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所律师王侃、钱晓波现场见
证，并出具了《法律意见书》。见证 律师认为，公司本次股东大会的召
集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均
符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有
效。
四 、 备 查文 件
1、 经 出 席 会 议 董 事 签 字 确 认 的 浙 江 帝 龙 新 材 料 股 份 有 限 公 司 2016
年 第 一次临时股东大会决议；
2、 国 浩 律 师 （ 杭 州 ） 事 务 所 关 于 公 司 2016年 第 一 次 临 时 股 东 大 会
的 《 法律意见书》。
特 此 公告
浙江帝龙新材料股份有限公司 董事会
2016年1月6日
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