证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2016-005
三力士股份有限公司
关于第五届监事会第十二次会议的决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于 2016
年 1 月 5 日上午 9:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2015
年 12 月 31 日以电话、邮件、书面文件等方式发出。会议由监事会主席沈国建先
生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开程序符合《公司
法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。经认真审议，与会监事通过记
名投票表决，审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》
监事会根据公司《股票期权激励计划（草案）》（修订后）和《股票期权激励
计划实施考核办法》的考核结果，对公司《关于注销部分股票期权的议案》进行
核查，并发表意见如下：
（1）由于股票期权激励计划原激励对象陈国贤先生已离职，并已不在公司
担任任何职务，根据公司《股票期权激励计划（草案）》（修订后）规定：公司因
经营考虑单方面终止或解除与激励对象订立的劳动合同、聘用合同，或激励对象
因为个人绩效考核不合格、不能胜任工作被公司解雇，或激励对象主动提出辞职，
或因劳动合同到期，双方不再续签劳动合同的，激励对象已获准行权但尚未行权
的股票期权终止行权，未获准行权的期权作废。因此陈国贤先生已经不具备激励
对象资格，监事会同意取消其资格并对已获授的股票期权合计 108 万份予以注销。
（2）监事会认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股
权激励有关事项备忘录 1-3 号》等法律、法规和规范性文件及公司《股票期权激
励计划（草案）》（修订后）的相关规定，程序合法合规，不会对公司财务状况和
经营成果产生实质性影响。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
三力士股份有限公司监事会
二〇一六年一月五日
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