证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2016-03
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司第六届董事会第十五次会议
决议公告
中成进出口股份有限公司董事会于 2015 年 12 月 31 日以书面形
式发出公司第六届董事会第十五次会议通知，中成进出口股份有限公
司第六届董事会第十五次会议于 2016 年 1 月 5 日以通讯表决方式召
开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，出席本次会议的董事占
应到董事人数的 50%以上，会议的召开符合《公司法》等有关法律、
行政法规和公司章程的规定。本次董事会会议审议并表决通过如下议
案：
一、关于设立中成进出口（牙买加）有限责任公司的议案（八票
同意、零票弃权、零票反对）
同意根据公司业务发展的需要和牙买加当地法律规定，在牙买加
首都金斯顿设立“中成进出口（牙买加）有限责任公司”。（详见同日
公司在指定媒体发布的《关于设立中成进出口（牙买加）有限责任公
司的公告》）
二、关于向招商银行、交通银行、渣打银行申请综合授信的议案
（八票同意、零票弃权、零票反对）
根据业务需要，同意公司向招商银行东三环支行申请期限为一
年，金额为人民币 10 亿元的免担保综合授信额度，品种包括：流动
资金贷款、银行承兑汇票、国际信用证、保函、出口保理、出口结售
汇保证金等；同意向交通银行和平里支行申请期限为一年，金额为人
民币 16 亿元的免担保综合授信额度，品种包括：流动资金贷款、信
用证、非融资类保函、信贷证明额度等；同意向渣打银行北京分行申
请期限为两年，金额为 2,000 万美元的免担保综合授信额度，品种为
非融资性保函。
三、关于增补公司董事候选人的议案（八票同意、零票弃权、零
票反对）
公司董事张朋先生由于工作需要，辞去中成进出口股份有限公司
第六届董事会董事及董事会专门委员会职务。公司董事会同意提名白
鸿先生（简历详见附件）为中成进出口股份有限公司第六届董事会董
事候选人选，并提交二〇一六年第一次临时股东大会审议。
公司独立董事对此议案发表独立意见，详见公司同日于指定媒体
披露的文件。
四、关于提议召开中成进出口股份有限公司二〇一六年第一次临
时股东大会的议案（八票同意、零票弃权、零票反对）。
公司定于 2016 年 1 月 22 日召开二○一六年第一次临时股东大
会。根据《公司章程》规定，本次董事会会议《关于增补公司董事候
选人的议案》须提请股东大会审议批准。
特此公告。
备查文件：公司第六届董事会第十五次会议决议
中成进出口股份有限公司董事会
二〇一六年一月六日
附件：
白鸿先生简历
1966 年 1 月出生，汉族，毕业于北京纺织工程学院。现任中国
成套设备进出口（集团）总公司副总经理（总经理级）。历任北京市
地毯进出口公司、中国土产畜产进出口总公司地毯公司部门经理、中
国纺织物资（集团）总公司部门经理兼新西兰三环有限公司总经理，
中国国投国际贸易有限公司副总经理、总经理，中国高新投资集团公
司副总经理（总经理级），高新投资发展有限公司副总经理（总经理
级）。
该董事候选人选未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规
和规定要求的任职资格。
首页
微信公众号
证券之星APP
