上海神开石油化工装备股份有限公司
独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及其他有关规
定，作为上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
对公司于2016年01月05日召开的第三届董事会2016年第一次临时会议审议的有
关事项发表如下独立意见：
1、 经核查，寇玉亭先生的辞职原因与实际一致，其辞职不会影响公司生产经营
的正常进行。同意寇玉亭先生辞去公司总经理职务。
2、 同意公司董事会聘任顾承宇先生为公司总经理；同意聘任赵心怡女士为公司
副总经理。
3、 本次聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的身体
状况能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《证券法》、《上
海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人
员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
4、 本次聘任事项相关提名、聘任程序符合法律法规及《公司章程》的规定。
独立董事：
金炳荣 孙大建 靳庆鲁
2016年1月5日
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