证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2016-008
上海交大昂立股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
为了适应公司大健康领域发展战略，根据中国证券监督管理委员会 《上市公司章
程指引（2014 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定，上海交大昂立股份
有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 1 月 4 日召开了第六届董事会第六次会议审议
通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意修订《公司章程》的相关条款。公司《投
资管理制度》根据《公司章程》作相应的修订，待股东大会审议通过后生效。
修订后的《公司章程》同期发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,本次
修订内容如下：
修订前 修订后
第一百一十条 董事会应当确定对外 第一百一十条 董事会应当确定对外
投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保
保事项、委托理财、关联交易的权限，建 事项、委托理财、关联交易的权限，建立严
立严格的审查和决策程序；重大投资项目 格的审查和决策程序；重大投资项目应当组
应当组织有关专家、专业人员进行评审， 织有关专家、专业人员进行评审，并报股东
并报股东大会批准。 大会批准。
董事会运用公司资产所作出的对外投 董事会运用公司资产所作出的对外投
资、出售、收购资产以及对外借款的权限 资、出售、收购资产以及对外借款的权限为:
为:
（一）对外投资（短期、中长期）的授权 （一）对外投资的授权
1、一年或以上的中长期投资及股权转 1、公司在一年内购买、出售重大资产
1
让：单项对外投资或股权转让所运用的资 不超过公司最近一期经审计合并报表总资
金金额或实物资产的帐面净值占本公司最 产 30%的事项。
近经审计净资产（合并会计报表, 以下同） 2、交易的成交金额（包括承担的债务
的 25%以下，一个会计年度内的所有对外投 和费用）占上市公司最近一期经审计净资产
资总额不超过净资产的 30%。 的 50%以下；
一年以内的对外短期投资的授权为： 3、交易产生的利润占上市公司最近一
2、单项对外短期投资所运用的资金金 个会计年度经审计净利润的 50%以下；
额不超过净资产的 15%以下，一个会计年度 4、交易标的（如股权）在最近一个会
内的所有对外短期投资总额不超过净资产 计年度相关的营业收入占上市公司最近一
的 30%。 个会计年度经审计营业收入的 50%以下；
5、交易标的（如股权）在最近一个会
计年度相关的净利润占上市公司最近一个
会计年度经审计净利润的 50%以下。
（二）向银行、信用社等金融机构贷款的 （二）向银行、信用社等金融机构贷款的授
授权 权
本项授权为：在一个会计年度内本公司资 本项授权为：在一个会计年度内本公司资产
产负债率不超过 60%时，单项贷款金额在 2 负债率不超过 70%时，贷款金额不超过公司
亿元人民币(或等值的外币，按借款合同签 最近一期经审计合并报表总资产 30%或净
订前一日所借外汇兑换人民币的中间价折 资产的 50%。
算)。
（四）对出售、收购资产的授权 （四）对出售、收购资产的授权
1、出售资产的授权为： 公司在一年内出售、收购重大资产不超
单次出售资产的帐面净值占本公司净 过公司最近一期经审计合并报表总资产
资产的 25%以下、一年内累计出售资产不超 30%或净资产的 50%。
过本公司最近一期经审计总资产的 30%。
收购资产的授权为：
单次收购资产所运用的资金金额占本公司
2
净资产的 25%以下、一年内累计收购资产不
超过本公司最近一期经审计总资产的 30%。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司
二〇一六年一月六日
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