股票代码:000828 股票简称:东莞控股 公告编号:2016-001
债券代码:112043 债券简称:11 东控 02
东莞发展控股股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司(下称,公司、本公司)董事会于
2016 年 1 月 4 日收到独立董事刘少波先生的书面辞职申请。刘少波
先生由于个人原因,申请辞去公司独立董事职务,且一并辞去董事会
薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员及提
名委员会委员的职务。截至目前,刘少波先生未持有公司股份,辞职
之后其不再担任公司任何职务。
公司董事会原有董事 7 名,其中独立董事 4 名,刘少波先生提出
辞职后,董事变更为 6 名,其中独立董事 3 名。根据《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》及本公司《公司章程》的规定,公
司独立董事人数不低于董事会成员的三分之一,且董事会成员中独立
董事不少于三名,因此刘少波先生的辞职申请在公司董事会收到后即
时生效。公司董事会将按照有关规定,尽快完成董事的补选工作。
刘少波先生在担任公司独立董事期间,认真履行各项职责,勤勉
尽职,为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。在此,公司及董
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事会谨向刘少波先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2016 年 1 月 5 日
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