海南椰岛:第七届董事会第一次会议决议公告

来源:上交所 2016-01-05 14:56:23
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股票简称:海南椰岛 股票代码:600238 编号:临 2016-002 号

海南椰岛(集团)股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)

第七届董事会第一次会议于 2016 年 1 月 4 日以现场方式召开。本次

会议通知已于 2015 年 12 月 24 日以传真和电子邮件方式发至各位董

事。本次会议应参加表决董事 9 人,实际表决董事 9 人。会议的召集、

召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)公司第七届董事会审议通过了《关于选举海南椰岛(集团)

股份有限公司第七届董事会董事长的议案》,表决结果如下:

(9 票同意,0 票反对,0 票弃权)

经审议,董事会同意选举冯彪先生担任公司第七届董事会董事长,

任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满。

公司独立董事对该议案发表了独立意见:本次董事会会议所涉及

的选举事项的提名、审议、表决程序及表决结果符合相关法律法规及

《公司章程》的有关规定,新任职人员的任职资格符合担任公司相关

职务的条件,具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守,能够

胜任所任岗位职责的要求,同意公司董事会选举冯彪先生为公司董事

长。

(二)公司第七届董事会审议通过了《关于选举海南椰岛(集团)

股份有限公司第七届董事会专门委员会委员的议案》,表决结果如下:

(9 票同意,0 票反对,0 票弃权)

经审议,董事会同意选举第七届董事会专门委员会成员如下:

1、战略委员会:选举董事冯彪、董事雷立、董事倪赣、独立董

事肖义南为战略委员会委员,其中董事冯彪担任主任委员。

2、审计委员会:选举独立董事崔万林、董事刘德杰、独立董事

肖义南审计委员会委员,其中独立董事崔万林担任主任委员。

3、提名委员会:选举独立董事张健、独立董事刘向阳、董事饶

哲为提名委员会委员,其中独立董事张健担任主任委员。

4、薪酬与考核委员会:选举独立董事刘向阳、独立董事张健、

董事倪赣为薪酬与考核委员会委员,其中独立董事刘向阳担任主任委

员。

公司第七届董事会专门委员会委员任期与第七届董事会董事任

期一致。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见:本次董事会会议所涉

及的选举事项的提名、审议、表决程序及表决结果符合相关法律法规

及《公司章程》的有关规定,新任职人员的任职资格符合担任公司相

关职务的条件,具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守,能

够胜任所任岗位职责的要求,同意公司董事会四个专门委员会相关委

员的选举结果。

特此公告。

海南椰岛(集团)股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 4 日

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