西藏旅游股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十九次会议有关事项的独立意见
我们作为西藏旅游股份有限公司(以下称“公司”)的独立董事,根据中国
《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》、公司《董事会专门委员会实
施细则》等规定,依照上市公司独立董事职责与权利,我们就第六届董事会第二
十九次会议补选、更换董事会专门委员会成员,在参加会议且核查了相关简历后
(见附件),我们本着诚实信用、勤勉尽责精神,针对上述事项发表如下独立意
见:本次会议审议的补选、更换董事会专门委员会成员的议案,是根据《公司法》、
《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会专门委员会实施细则》的相关规定提
出的。 我们认为:本次董事会的审议、选举程序合法有效,所选举的董事会专
门委员会成员具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守。本独立董事完全
同意其选举和聘任结果。
独立董事签字:
徐文博 王文铎 马艳 徐俊锋
2016 年 1 月 4 日
附件:
1、徐俊锋 大学本科学历,中国注册会计师。2007 年 10 月至今,任北京高商
万达会计师事务所有限公司会计师,从事审计业务。
2、王文铎 硕士研究生学历,高级经济师。2012 年 2 月至今任职于如家酒店连
锁(中国)有限公司资深副总裁、和颐品牌总经理,全面负责和颐品牌业务工作。
3、徐文博 硕士研究生学历。2010 年至 2012 年就职于美国谢尔曼斯特灵律师
事务所,主要从事公司上市、并购法律服务;后就职于美国盛信律师事务所,主
要从事并购、重组、早期投资相关法律服务;2014 年至 2015 年,就职于联想旗
下弘毅投资,任高级经理,主要从事战略项目源开拓,负责山东业务;2015 年 5
月至今作为合伙人就职于北京三行资本管理有限责任公司,主要从事投资、并购
等业务。
4、高充彦 博士。已获得上市公司独立董事任职资格。曾任中国皇家交通物流
运输协会 ILT 认证讲师、西藏旅游股份有限公司独立董事、香港中文大学市场
学系博士后研究员、美国纽约哥伦比亚大学市场学系访问学者、美国马里兰州马
里兰大学市场学系访问学者。现任对外经济贸易大学国际商学院营销学系副教
授。