证券代码：000976 证券简称：*ST 春晖 公告编号：2016—001
广东开平春晖股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
广东开平春晖股份有限公司于 2015 年 12 月 25 日以书面和短信方式发出
了关于召开第七届董事会第十六次会议的通知，会议于 2016 年 1 月 4 日以现
场的方式在公司大会议室召开。公司董事会成员 8 人，实参加会议董事 8 人。
会议由董事长余炎祯先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，是合法有效的。本次会议以书面投票方式对下述议案进行表决，会议通
过如下决议：
一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权决议通过了《关于开立募集资金专项
账户的议案》
详情见公司同日公告于中国证券报、证券时报及巨潮网站《关于开立募集
资金专项账户的公告》（公告编号：2016-002）。
二、备查文件
1、公司第七届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
广东开平春晖股份有限公司董事会
2016 年 1 月 4 日
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